股票代码: 000777              公司简称：中核科技                      公告编号:2020-037




                      中核苏阀科技实业股份有限公司
                    第七届董事会第十四次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2020 年 11 月 18 日以邮
 件与书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2020 年 11 月 26 日以通讯形式进行表决。
     会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员及
 高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
 合法有效。会议内容如下：
     一、审议并通过了《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议案》（同意 3 票，
 反对 0 票，弃权 0 票）；
     独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发
 表了同意的独立意见。本次关联交易事项，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的
 相关规定，关联董事彭新英、罗瑾、张国伟、张清旭、刘修红、彭志雄回避表决。
     独立董事对该事项发表了独立意见。
     具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
 公司与中国核电工程有限公司关联交易的公告》（公告编号：2020-038）、独立董事事前认可
 意见，独立董事独立意见。
     二、审议通过了《关于召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》（同意 9 票，反
 对 0 票，弃权 0 票）。
     公司 2020 年第三次临时股东大会决定于 2020 年 12 月 25 日（周五）14:30 在苏州市珠
 江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现场投票及网络投票
 相结合的方式审议《关于公司与中国核电工程有限公司关联交易的议案》、《关于续聘公司
 2020 年度审计机构的议案》。
     具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
 召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号： 2020-039）。
     特此公告。


                                          中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年十一月二十七日