证券代码：000777                证券名称：中核科技              公告编号：2021-022




                   中核苏阀科技实业股份有限公司
 关于召开公司第二十五次股东大会（2020 年年会）的通知

          本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

     载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、召开会议的基本情况

    1.会议届次：公司第二十五次股东大会（2020年年会）

    2.会议召集人：公司第七届董事会

    3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开公

司第二十五次股东大会（2020年年会）的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

    4.会议召开日期、时间：

    （1）现场会议时间：2021年5月28日(星期五)下午14:00

    （2）网络投票时间：网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具

体时间为：2021年5月28日交易日上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月28日9:15至2021年5月28日15:00期

间的任意时间。

    5.会议的召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式

    6.会议的股权登记日：2021年5月21日（星期五）

    7.出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于股权登记日2021年5月21日（星期五）收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

    （2）公司董事、监事及其他高级管理人员；

    （3）公司聘请的律师。

    8.现场会议地点：江苏省苏州市虎丘区珠江路501号公司会议室

                                                                                     1
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    二、会议审议事项

    1. 审议公司《2020年董事会工作报告》；

    2. 审议公司《2020年监事会工作报告》；

    3. 审议公司《2020年度财务决算报告》；

    4. 审议公司《2021年度财务预算报告》；

    5. 审议公司《关于2020年度公司年度报告及摘要的议案》；

    6. 审议公司《关于“2020年度税后利润分配预案”的议案》；

    7．审议公司《关于2021年度日常关联交易预计的议案》；

    8. 审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》；

    9. 审议公司《关于选举公司董事的议案》；

    10. 参与现场表决的股东听取公司独立董事2020年度述职报告。

    以上议案中议案6-9为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者即对单独或合

计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

    议案相关内容详见公司2021年4月28日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网

（http//www.cninfo.com.cn）上的公司公告。
    三、提案编码

                             表一：本次股东大会提案编码表

                                                                      备注
       提案编码                        提案名称                  该列打勾的栏目可
                                                                     以投票

          100       总议案                                             √

   非累积投票议案

         1.00       《2020年董事会工作报告》                           √

         2.00       《2020年监事会工作报告》                           √

         3.00       《2020年度财务决算报告》                           √

         4.00       《2021年度财务预算报告》                           √

         5.00       《关于2020年度公司年度报告及摘要的议案》           √

         6.00       《公司“2020年度税后利润分配预案”的议案》         √

         7.00       《关于2021年度日常关联交易预计的议案》             √

         8.00       《关于聘任会计师事务所的议案》


                                                                                      2
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           9.00      《关于选举公司董事的议案》                        √

    四、现场会议登记方法

    1.登记方式：

    （1）法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明

书和本人身份证、有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法定代表人授

权委托书和出席人身份证；

    （2）个人股东须持有本人身份证、股东帐户卡及有效持股凭证办理登记手续；受委托

出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

    （3）异地股东可在登记日截止前用信函或传真方式登记，并请进行电话确认。

    2.登记时间：2021年5月25日-27日上午8:30至下午5:00止。

    3.登记地点：江苏省苏州市虎丘区珠江路501号公司综合部

    4.会议联系方式

        联系人：张倩倩

        电话：(0512)66672245

        传真：(0512)67526983

        电子邮箱：dongm@chinasufa.com

        联系地址：江苏省苏州市虎丘区珠江路501号，公司综合部

        邮政编码：215011

    5.会议费用：与会股东交通及食宿费用自理。

    6.公司第二十五次股东大会（2020年年会）授权委托书（附件二）

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程请详见（附

件一）。

    六、备查文件

    1.公司第七届董事会第十八次会议决议；

    2.公司第七届监事会第十三次会议决议。
    特此公告。



                                             中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                    二○二一年四月二十八日


                                                                                      3
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附件一：

                         参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序

    1.普通股权的投票代码与投票简称：

    投票代码：360777

    投票简称：中核投票

    2.填报表决意见或选举票数：

    本次会议议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投

票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的

提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2021年5月28日 上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00；。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月28日9:15-15:00期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务

身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时

间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                                                                    4
证券代码：000777                        证券名称：中核科技                         公告编号：2021-022



附件二：                    中核苏阀科技实业股份有限公司
                     第二十五次股东大会（2020年年会）授权委托书
        兹全权委托               先生（女士）代表委托人出席中核苏阀科技实业股份有限公司

第二十五次股东大会（2020年年会）。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会

审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的

有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

        委托人对受托人的表决指示如下表：
                                                                备注        同意        反对     弃权
 提案                                                         该列打勾
                             提案名称
 编码                                                         的栏目可
                                                              以投票
  100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积
投票提
案

 1.00     《2020年董事会工作报告》                                √

 2.00     《2020年监事会工作报告》                                √

                                                                  √
 3.00     《2020年度财务决算报告》
                                                                  √
 4.00     《2021年度财务预算报告》
                                                                  √
 5.00     《关于2020年度公司年度报告及摘要的议案》
                                                                  √
 6.00     《公司“2020年度税后利润分配预案”的议案》
                                                                  √
 7.00     《关于2021年度日常关联交易预计的议案》
                                                                  √
 8.00     《关于聘任会计师事务所的议案》
                                                                  √
 9.00     《关于选举公司董事的议案》
    注：1、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权” 相应框中打“√”为准，每项
均为单选，多选无效。2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。3、
对于累积投票制的提案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

        委托人营业执照号码/身份证号码：

        委托人证券账户卡号：                       委托人持股数量：

        受托人（签字）：                           受托人身份证号码：



                                           委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

                                                             签署日期：            年      月       日


    注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人股东的应加盖法人单位印章。



                                                                                                        5