股票代码: 000777               公司简称：中核科技                     公告编号:2021-016




                      中核苏阀科技实业股份有限公司
                    第七届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第十八次会议于 2021 年 4 月 2 日以书面
 和邮件方式向全体董事发出会议通知，会议于 2021 年 4 月 26 日在苏州市虎丘区珠江路
 501 号公司会议室召开。
     会议由董事长彭新英先生主持。会议应参会董事八人，实际参会董事八人，公司监事会
 成员及高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，
 会议合法有效。会议内容如下：
     一、听取了《公司 2020 年度经营层工作报告》；
     二、审议并通过了《公司 2020 年度财务决算报告》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
     具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
 www.cninfo.com.cn 的公司《2020 年度财务决算报告》。
     此议案尚须提交公司第二十五次股东大会（2020 年年会）审议。
     三、审议并通过了《公司 2021 年度财务预算报告》（同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
     具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
 www.cninfo.com.cn 的公司《2021 年度财务预算报告》。
     此议案尚须提交公司第二十五次股东大会（2020 年年会）审议。
     四、审议并通过了《2020 年度全面风险管理的报告》 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
     五、审议并通过了《关于 2020 年度公司年报及摘要的议案》（同意 8 票，反对 0 票，
 弃权 0 票）；
     2020 年年度报告全文同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮 资讯网
 www.cninfo.com.cn，2020 年年度报告摘要详见同日刊登于《证券时报》及巨潮咨询网
 www.cninfo.com.cn 的公司公告（2021-017）。
     此议案尚须提交公司第二十五次股东大会（2020 年年会）审议。
     六、审议并通过了《公司 2020 年度董事会工作报告》同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
     具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
 www.cninfo.com.cn 的公司 2020 年度董事会工作报告相关内容。
     此议案尚须提交公司第二十五次股东大会（2020 年年会）审议。
     七、审议并通过了《公司“2020 年度税后利润分配预案”的议案》（同意 8 票，反对 0
股票代码: 000777               公司简称：中核科技                     公告编号:2021-016


票，弃权 0 票）；
    2020 年度税后利润分配预案：
    经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 利润总额为 105,002,488.18
元，按规定计征所得税和少数股东权益结转，归属于上市公司母公司股东的净利润为
104,630,026.73 元。按本年度实现净利润计提 10%的法定盈余公积金 10,578,435.87 元后，
加调整后年初未分配利润 653,669,831.37 元，减 2020 年度对股东分配 41,025,682.45 元，
2020 度期末实际可供分配利润 706,695,739.78 元。
    根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管
指引第 3 号——上市公司现金分红》的规定和《公司章程》规定的利润分配现金分红政策，
结合公司经营发展阶段需要和年度计划重大资金支出安排的实际情况，为维护股东权益，促
进公司长期发展，2020 年度税后拟进行的利润分配方案为：以 2020 年末公司总股本
383,417,593 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金红利 0.82 元(含税)，不进行资本公积
金转增股本。上述利润分配预案共计分配股利 31,440,242.63 元。剩余未分配利润，结转以
后年度的会计报告期分配。
    公司独立董事对此议案案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指
定信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项的独立意见。
    此议案尚须提交公司第二十五次股东大会（2020 年年会）审议。
    八、审议《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发
表了独立意见，同意上述公司日常经营所需关联交易事项，由于公司 8 名董事会成员中，关
联董事为 5 人，分别为董事彭新英、罗瑾、刘修红、武建、彭志雄，根据《深交所股票上市
规则》及《公司章程》，关联董事回避表决。
    公司独立董事事前认可，对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于深圳证券
交易所指定信息披露网站巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项的独立
意见。
    根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本次
预计发生的日常经营关联交易尚须提交公司第二十五次股东大会（2020 年年会）审议。与
该项交易有利害关系的关联股东中国核工业集团有限公司及中核苏州阀门有限公司应回避
表决。具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《2021
年度日常关联交易预计公告》（2021-018）。
    此议案尚须提交公司第二十五次股东大会（2020 年年会）审议。
    九、审议并通过了《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》（同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；
    具体内容详见同日刊登于巨潮咨询网 www.cninfo.com.cn 的《中核苏阀科技实业股份有
限公司 2020 年度内部控制自我评价报告》。
    公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定
信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司独立董事相关事项的独立意见。
    十、审议并通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
股票代码: 000777               公司简称：中核科技                     公告编号:2021-016



      具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的公司《关于聘任公司董事会秘书的公告》（2021-019）。
    十一、审议并通过了《关于聘任会计师事务所的议案》同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的公司《关于变更会计师事务所的公告》（2021-020）。
    此议案尚须提交公司第二十五次股东大会（2020 年年会）审议。
    十二、审议并通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》（同意 8 票，反对 0 票，
弃权 0 票）；
    具体内容详见同日刊登于深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 的公司 2021 年一季度报告全文及正文（2021-021）。
    十三、审议并通过了《关于召开第二十五次股东大会（2020 年年会）的议案》（同意 8
票，反对 0 票，弃权 0 票）；
    公司第二十五次股东大会（2020 年年会）决定于 2020 年 5 月 28 日（周五）下午 14:00
在苏州市虎丘区珠江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开，本次会议采取现
场投票及网络投票相结合的方式审议以下内容：
    1. 审议公司《2020 年董事会工作报告》；
    2. 审议公司《2020 年监事会工作报告》；
    3. 审议公司《2020 年度财务决算报告》；
    4. 审议公司《2021 年度财务预算报告》；
    5. 审议公司《关于 2020 年度公司年度报告及摘要的议案》；
    6. 审议公司《关于“2020 年度税后利润分配预案”的议案》；
    7．审议公司《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；
    8. 审议公司《关于聘任会计师事务所的议案》；
    9. 审议公司《关于选举公司董事的议案》；
    10. 参与现场表决的股东听取公司独立董事 2020 年度述职报告。
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
召开第二十五次股东大会（2020 年年会的通知》（2020-022）。
    十四、公司独立董事作 2020 年度的述职报告。


    特此公告。




                                              中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                    二〇二〇年四月二十八日