股票代码: 000777               公司简称：中核科技                   公告编号:2021-031




                      中核苏阀科技实业股份有限公司
                    第七届董事会第二十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



     中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于 2021 年 6 月 22 日以邮件
 与书面方式向全体董事发出会议通知，会议于 2021 年 6 月 29 日以通讯形式进行表决。
     会议由董事长彭新英先生主持。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事会成员及
 高管列席了本次董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议
 合法有效。会议内容如下：
     一、审议并通过了《关于公司关联交易的议案》（同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）；
     独立董事事前认可本议案，同意将本议案提交董事会审议，在董事会审议此议案中，发
 表了同意的独立意见。本次关联交易事项，根据深交所《股票上市规则》及《公司章程》的
 相关规定，关联董事彭新英、罗瑾、马瀛、刘修红、武健、彭志雄回避表决。
     独立董事对该事项发表了独立意见。
     具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《关于
 公司关联交易的公告》（公告编号：2021-032）、独立董事事前认可意见，独立董事独立意见。
     二、审议并通过了《关于调整公司董事会专门委员会组成成员的议案》（同意 9 票，反
 对 0 票，弃权 0 票）；
     因董事会人员结构调整，董事会战略、审计、薪酬与考核委员会构成调整如下：
     (一) 战略委员会
     主任委员：彭新英     副主任委员：罗瑾
     委      员：王德忠、郑洪涛、马瀛
     (二) 审计委员会
     主任委员：郑洪涛     副主任委员：刘修红
     委      员：唐海燕、王德忠、武健
     (三) 薪酬与考核委员会
     主任委员：唐海燕     副主任委员：罗瑾
     委      员：彭志雄、郑洪涛、王德忠
     三、审议并通过了《关于修订<总经理议事规则>的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权

 0 票）；
股票代码: 000777             公司简称：中核科技                      公告编号:2021-031


    为进一步提高制度的合理性、严谨性，结合公司组织机构调整后的部门名称变更情况，

公司对《总经理议事规则》部分内容进行修订。

    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《总经理议事规则》

（2021 年 6 月修订版）。




    特此公告。




                                        中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年六月二十九日