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公司公告

中核科技:董事会决议公告2021-10-27  

                        股票代码: 000777               公司简称:中核科技                   公告编号:2021-041



                      中核苏阀科技实业股份有限公司
                   第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    中核苏阀科技实业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于 2021 年 10 月 19 日以
书面和邮件方式向全体董事发出会议通知,会议于 2021 年 10 月 26 日以通讯形式进行表决。
    会议由董事长彭新英先生主持。会议参会董事九人。公司监事会成员及高管列席了本次
董事会。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议
内容如下:
    一、审议并通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》(同意 9 票,反对 0 票,
弃权 0 票);
    具体内容详见同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司 2021
年第三季度报告全文(2021-042)。
    二、审议并通过了《关于修订<董事会专门委员会议事规则>的议案》(同意 9 票,反对
0 票,弃权 0 票);
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《董事会专门委员会议
事规则》。
    三、审议并通过了《关于修订<内部审计工作规定>的议案》(同意 9 票,反对 0 票,弃
权 0 票);
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的公司《内部审计工作规定》。
    四、审议并通过了《关于公司关联交易的议案》(同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票);
    独立董事事前认可本议案,同意将本议案提交董事会审议,在董事会审议此议案中,发

表了同意的独立意见。本次关联交易事项,根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》,

关联董事彭新英、马瀛、罗瑾、刘修红、武健、彭志雄回避表决。

    具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

的《关于公司关联交易的公告》(公告编号:2021-043)。

    五、审议通过了《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》(同意 9 票,反

对 0 票,弃权 0 票)。

    公司 2021 年第二次临时股东大会决定于 2021 年 11 月 25 日(周四)14:30 在苏州市珠

江路 501 号中核苏阀科技实业股份有限公司会议室召开,本次会议采取现场投票及网络投票

相结合的方式审议:《关于公司关联交易的议案》。
股票代码: 000777               公司简称:中核科技                   公告编号:2021-041


    具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn

的公司《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》(2021-044)。


    特此公告。
                                      中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                              二〇二一年十月二十七日