证券代码：000777                证券简称：中核科技             公告编号：2022-022



                   中核苏阀科技实业股份有限公司
         第二十六次股东大会（2021 年年会）决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

 载、误导性陈述或者重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开和出席情况：
    1.召开时间：

    （1）现场会议时间：2022年5月19日(星期四)下午14:00
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022
年5月19日交易日9:15～9:25、9:30～11:30 和13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15至2022年5月19日15:00期间的任意时间。
    2.现场会议召开地点：苏州市珠江路501号公司413会议室
    3.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式
    4.会议召集人：公司董事会
    5.会议主持人：公司第七届董事会董事长彭新英先生
    6.会议的出席情况：

    本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。出席本次会议的股东及代表共计24

人，代表股份107,596,059股,占公司有表决权股份总数的27.8315%。其中，现场出席股东大

会的股东及代表7人，代表股份104,759,200股，占公司总股份的27.0977%。根据深圳证券信

息有限公司提供的数据，通过网络投票的中小股东17人，代表股份2,836,859股，占公司总

股份的0.7338%。

    7.公司部分董事、监事、高管及见证律师出席本次会议。
    8.会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、议案审议表决情况：
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    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，审议表决情况如下：
    1.审议公司《2021 年董事会工作报告》；
    同意票代表股份 107,240,859 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6699%；
    反对票代表股份 355,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3301%；
    弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
    表决结果：通过。


    2.审议公司《2021 年监事会工作报告》；
    同意票代表股份 107,240,859 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6699%；
    反对票代表股份 355,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3301%；
    弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
    表决结果：通过。


    3.审议公司《2021 年度财务决算报告》；
    同意票代表股份 107,240,859 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6699%；
    反对票代表股份 355,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3301%；
    弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
    表决结果：通过。


    4.审议公司《2022 年度财务预算报告》；
    同意票代表股份 107,240,859 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6699%；
    反对票代表股份 355,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3301%；
    弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
    表决结果：通过。


    5.审议公司《关于 2021 年度公司年度报告及摘要的议案》；
    同意票代表股份 107,240,859 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6699%；
    反对票代表股份 355,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3301%；
    弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
    表决结果：通过。


    6.审议公司《公司“2021 年度税后利润分配预案”的议案》；
    具体内容详见 2022 年 4 月 21 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
的公司《第七届董事会第二十五次会议决议公告》。（2022-006）
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    同意票代表股份 107,240,559 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6696%；
    反对票代表股份 355,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3301%；
    弃权票代表股份 300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0003%；
    其中，出席本次会议中小股东表决情况：
    同意 2,497,359 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.5388%；
    反对 355,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4507%；
    弃权 300 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0105 %；
    表决结果：通过。


    7.审议公司《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
    根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理办法》的相关规定，本议
案属于关联交易，与该项交易有利害关系的关联股东中核苏州阀门有限公司（持有本公司股
份 68,715,360 股）、上海中核浦原有限公司（持有本公司股份 35,753,819 股）回避表决。
参加本次会议并持有公司股份的公司董事、高级管理人员彭新英（持有本公司股份 119,021
股）、柳建培（持有本公司股份 90,000 股）、龙云飞（持有本公司股份 65,000 股）作为此次
关联交易的关联自然人回避表决。
    同意票代表股份 2,497,659 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 87.5493%；
    反对票代表股份 355,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 12.4507%；
    弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
    其中，出席本次会议中小股东表决情况：
    同意 2,497,659 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.5493%；
    反对 355,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4507%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %；
    表决结果：通过。


    8. 审议公司《关于修订<担保管理规定>的议案》；
    同意票代表股份 106,912,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.3644%；
    反对票代表股份 683,859 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.6356%；
    弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；


    9. 审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
    同意票代表股份 107,240,859 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6699%；
    反对票代表股份 355,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3301%；
    弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
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    其中，出席本次会议中小股东表决情况：
    同意 2,497,659 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.5493%；
    反对 355,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4507%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %；
    表决结果：通过。


    10.审议公司《关于回购注销 2020 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的
议案》；
    参加本次会议并持有公司股份的公司董事、高级管理人员彭新英、柳建培、龙云飞为本
次股权激励计划的激励对象，回避表决本议案。
    同意票代表股份 106,966,838 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6690%；
    反对票代表股份 355,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3310%；
    弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
    其中，出席本次会议中小股东表决情况：
    同意 2,497,659 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.5493%；
    反对 355,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4507%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %；
    表决结果：通过。


    11.审议公司《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》；
    同意票代表股份 107,240,859 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.6699%；
    反对票代表股份 355,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.3301%；
    弃权票代表股份 0 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0%；
    其中，出席本次会议中小股东表决情况：
    同意 2,497,659 股，占出席会议中小股东所持股份的 87.5493%；
    反对 355,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 12.4507%；
    弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0 %；
    表决结果：通过。


    12.现场会议股东及代表听取了公司独立董事作 2021 年度述职报告。


    三、律师出具的法律意见：
    1.律师事务所名称：北京大成（苏州）律师事务所
    2.律师姓名：徐其干、侯越
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    3.结论性意见：公司本次大会的召集及召开、参会股东资格审查、议案表决及计票程序
均符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次大会合法有效。
    四、备查文件：
    1．公司第二十六次股东大会（2021年年会）决议；
    2．北京大成（苏州）律师事务所出具的《关于中核苏阀科技实业股份有限公司第二十
六次股东大会（2021年年会）决议的法律意见书》。
    特此公告。




                                               中核苏阀科技实业股份有限公司董事会
                                                    二○二二年五月十九日