独立董事相关事项的独立意见




                   中核苏阀科技实业股份有限公司
                    独立董事相关事项的独立意见


    根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票

上市规则》等有关法律、法规的有关规定，我们作为中核苏阀科技实业股份有限公司（以下

简称“公司”）的独立董事，就公司第八届董事会第一次会议所涉及事项发表如下独立意见：

    一、关于选举董事长的独立意见

    1、本次董事会选举董事长程序规范，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规

的规定，合法、有效。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    2、经认真审阅彭新英先生的简历和相关资料，彭新英先生拥有其履行职责所具备的能

力和条件，能够胜任岗位职责要求，未发现有《中华人民共和国公司法》规定的禁止任职情

况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象；提名、审议、表决程序

规范，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    3、同意选举彭新英先生为公司第八届董事会董事长。

    二、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

    1、本次董事会聘任高级管理人员程序规范，符合《公司法》、《公司章程》及有关法

律法规的规定，合法、有效。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    2、认真审阅马瀛先生、柳建培先生、蒋琦先生、匡小兰女士、龙云飞先生的简历和相

关资料，上述人员均具备担任公司高级管理人员的任职条件，不存在《公司法》、《上市公

司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定禁止任职的情形，

以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

    3、同意聘任马瀛先生为公司总经理，聘任柳建培先生、蒋琦先生、龙云飞先生为公司

副总经理，聘任龙云飞先生兼任公司总工程师，聘任匡小兰女士为公司总会计师、总法律顾

问、董事会秘书。

    三、关于聘任董事会秘书的独立意见

    1、本次董事会聘任董事会秘书程序规范，符合《公司法》、《公司章程》及有关法律

法规的规定，合法、有效。不存在损害公司及其他股东利益的情况。

    2、经认真审阅匡小兰女士的简历和相关资料，匡小兰女士已取得深圳证券交易所颁发

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的董事会秘书资格证书，具备相应的专业知识、工作经验和管理能力，任职资格符合《公司

法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等的有关规定，不存在《公司章程》

和《深圳证券交易所股票上市规则》有关限制担任董事会秘书的行为，不存在被中国证监会

确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况；

    3、同意聘任匡小兰女士为公司董事会秘书。

    四、关于 2021 年度经理层经营业绩考核与薪酬情况的独立意见

    1、公司高管根据各自的分工，认真履行了相应的职责，公司高管人员基本薪酬和绩效

年薪严格按照公司《经理层成员薪酬管理办法》、《经理层经营业绩考核管理办法》制度执

行，经审核，年度内公司对经营层所支付的薪酬公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核

标准；

    2、在董事会表决该项议案时，关联董事回避表决。该项议案决策程序符合《公司法》

等相关法律、法规与《公司章程》的规定。

     (以下无正文)




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（此页无正文，为《中核苏阀科技实业股份有限公司独立董事相关事项的独立意见》签署页）




                     中核苏阀科技实业股份有限公司



                            独立董事： 王德忠

                                            佟成生

                                            杨相宁




                                            二○二二年六月三十日




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