股票简称：新兴铸管          股票代码：000778        公告编号：2019-11

                   新兴铸管股份有限公司
           第八届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 3 月 21 日以书面和电

子邮件方式向董事和监事发出第八届董事会第十四次会议通知，会议于 2019 年

4 月 1 日，在北京财富金融中心 62 层会议室召开。会议由李成章董事长主持，

独立董事张立波因事请假，书面委托独立董事闫华红代为出席并按其指定委托对

议案表决投票，其余 8 名董事均亲自出席了会议。公司监事会成员及部分其他高

管人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程进行，会议召集、出席会议董事

人数、程序等符合有关法律法规和公司章程规定。会议就公司有关重大事项进行

认真审议，作出如下决议：

    一、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案需提交股东大会审议。

    该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    三、审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案需提交股东大会审议。

    该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的《2018 年年度报告》。

                                   1
    四、审议通过了《2018 年度报告及摘要》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该议案需提交股东大会审议。

    该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    五、审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

    公司 2018 年度利润分配预案确定如下：

    经 立 信 会 计 师 事 务 所 审 计 ， 公 司 2018 年 年 初 未 分 配 利 润 为 人 民 币

6,211,857,035.51 元 ， 2018 年 实 现 归 属 于 母 公 司 净 利 润 人 民 币

2,101,334,686.61 元，扣除提取法定盈余公积 180,753,630.38 元后，加上报告

期同一控制下企业合并于合并日将被合并方河北工程技术有限公司实现的留存

收益中归属于本公司的部分自资本公积转入盈余公积和未分配利润

44,613,872.77 元，可供股东分配的利润为人民币 8,177,051,964.51 元（其中

报告期实现可供股东分配的利润为人民币 1,920,027,668.6 元），报告期分配普

通股现金股利 598,632,026.40 元，期末未分配利润 7,578,419,938.11 元。

    公司拟以现有总股本 3,990,880,176 股为基数，向全体股东按每 10 股派送

现金红利 2 元（含税），共分配股利 798,176,035.20 元，余额 6,780,243,902.91

元滚存 2019 年分配；资本公积金不转增股本。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    以上利润分配预案须报经本公司股东大会审议决定。

    六、审议通过了《2018 年度公司高管人员薪酬兑现方案》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    七、按交易类别逐项审议通过了《2019 年度日常经营关联交易的议案》。

    该议案涉及采购货物（辅助材料和备品备件加工）、销售货物、提供水电风

气等动力、接受劳务（带料加工服务和生活后勤服务）、出租资产、土地及房屋

租赁等 6 类日常经营关联交易。公司在以前年度就该等关联交易与各关联人之间

分别签订了框架性书面协议和长期协议，2019 年度继续执行该等协议或按新签

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框架协议执行。

    经公司独立董事事前认可，同意将该关联交易事项提交公司第八届董事会第

十四次会议审议。公司 4 名关联董事汪金德先生、孟福利先生、陈伯施先生和徐

建华先生对该议案进行了回避表决，其余 5 名非关联董事表决通过了该项议案。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见。

    表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    八、审议通过了《2018 年度内部控制自评报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    九、审议通过了《2018 年度社会责任报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    十、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该事项的详细内容请见公司于同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

上的相关公告。

    十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    公司董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等

相关规定进行的合理变更，能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，

为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更符合公司的实际情

况，符合《企业会计准则》及相关规定，同意本次会计政策变更。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。


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    该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    十二、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表

数据的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    有关会议召开事项详见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《相关公告。

    十三、审议通过了《2019 年预算计划》

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    十四、审议通过了《关于合作开发芜湖弋江老厂区 1823 号地块的议案》。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    十五、审议通过了《关于公司择期召开股东大会的议案》

    本次董事会审议通过的有关议案需提交股东大会审议，公司董事会拟择期召

开股东大会，届时将通过现场会议和网络投票相结合的方式审议相关议案，有关

择期召开股东大会的相关事宜将另行公告。

    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。



    特此公告




                                   新兴铸管股份有限公司董事会

                                          2019 年 4 月 2 日



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