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公司公告

新兴铸管:第八届董事会第十五次会议决议公告2019-04-30  

						股票简称:新兴铸管         股票代码:000778         公告编号:2019-21

                新兴铸管股份有限公司
           第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 4 月 19 日以电话和
书面方式发出第八届董事会第十五次会议通知,会议于 2019 年 4 月 29 日,以通
讯表决(传真)的方式进行。全体 9 名董事以通讯方式参加会议,参加会议董事
人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真审议,作
出如下决议:

    一、审议通过了《2019 年第一季度报告》
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    公司董事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则等
相关规定进行的合理变更,能够客观公正地反映公司财务状况和经营成果,为投
资者提供更可靠、更准确的会计信息;本次会计政策变更符合公司的实际情况,
符合《企业会计准则》及相关规定,公司董事会同意本次会计政策变更。
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该事项的详细内容请见公司于同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。

    三、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    表决结果:9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开 2018 年度股东大会的
通知》。


    特此公告




                                    新兴铸管股份有限公司董事会

                                         2019 年 4 月 30 日