证券代码：000778       证券简称：新兴铸管         公告编号：2019-53

                新兴铸管股份有限公司
         第八届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2019 年 10 月 18 日以书面和
电子邮件方式发出第八届董事会第二十一次会议通知，会议于 2019 年 10 月 28
日，以通讯表决（传真）的方式进行。全体 9 名董事以通讯方式参加会议，参加
会议董事人数及会议举行方式符合公司章程规定。会议就通知所列议案进行认真
审议，作出如下决议：

    一、审议通过了《2019 年第三季度报告》
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

    二、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    鉴于公司目前生产经营和业务发展的需要，公司拟在《公司章程》中的经营
范围内增加“硫磺生产、硫酸经营、气体充装服务和柴油销售”。具体内容详见
本公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>
修正案》。
    表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
    该议案尚需提交股东大会审议。

    三、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    有关会议召开事项详见公司于同日发布的《关于召开 2019 年第二次临时
股东大会的通知》。


    特此公告




                                   新兴铸管股份有限公司董事会

                                         2019 年 10 月 29 日