证券代码：000779         证券简称：甘咨询        公告编号：2020—075



                   甘肃工程咨询集团股份有限公司
             第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议名称与届次：
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第七届董事会第十八次会议。
    2、董事会会议通知发出的时间和方式：
    于2020年12月11日分别以电子邮件、电话等方式发出。
    3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2020年12月16日上午9:00
    会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大
厦 16 楼 1611 室。
    召开方式：现场会议加通讯表决方式
    4、董事出席人员：
    应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
    5、董事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：董事宋忠庆先生主持
    列席人员：七届监事会监事焦军毅、马小雄、王超
    高级管理人员：苟海龙、梁建平、乔祯林、赵登峰
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案：审议《关于公司拟在兰州新区购置检测科研用地的议案》
    公司拟以自有资金 2300 万元人民币（最终以实际成交面积和成


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交价格为准）的价格，购买兰州新区检测园区 80 亩土地使用权（最
终面积以实际出让文件为准），用于筹建检测科研基地，以有效整合
公司现有资源，最大程度发挥产业集聚效应。
    本次审议的议案仅为争取购买土地使用权，待取得土地使用权后
将根据土地规划条件统一科学编制检测科研基地开发方案及项目概
算，开发方案将根据土地购置情况按公司相关决策程序另行审议后组
织实施。详见公司同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
    表决结果：8 票同意，1 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事
审议通过。
    董事张虹对该议案投反对意见，反对理由：购买土地的目的是为
建设集团检测科研基地，议案对建设科研基地的必要性、可行性、经
济性没有进行充分分析，且没有提出具体的建设方案并经过必要的分
析论证环节，本议案目前达不到决策的条件。从程序上来说，对重大
投资项目，缺少项目的可研报告，缺少必要的论证意见，公司应尽快
组织编制本项目的可行性研究报告，提出具体的建设方案，并对方案
进行充分论证，在补充完善相关资料、满足必要的经济技术指标的前
提下再提交董事会审议。
    三、备查文件
    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告




                         甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
                                  2020 年 12 月 17 日




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