证券代码：000779         证券简称：甘咨询        公告编号：2021—022


                   甘肃工程咨询集团股份有限公司
            第七届董事会第二十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、会议名称与届次：
    甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）
第七届董事会第二十二次会议。
    2、董事会会议通知发出的时间和方式：
    于2021年4月23日分别以电子邮件、电话等方式发出。
    3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
    会议召开时间：2021年4月28日上午9:00
    会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大
厦 16 楼 1611 室。
    召开方式：现场会议
    4、董事出席人员：
    应参会表决董事9人，实际参加表决董事9人。
    5、董事会会议的主持人和列席人员：
    主持人：董事宋忠庆
    列席人员：监事马小雄、王超
    高级管理人员：苟海龙、刘立昱、梁建平、乔祯林、赵登峰
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    议案一：审议《公司 2021 年一季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案获得与会董事


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审议通过。
   详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露
的公告。
    三、备查文件
   经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
    特此公告


                        甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会

                                  2021 年 4 月 29 日




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