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公司公告

甘咨询:一季报监事会决议公告2021-04-29  

                        证券代码:000779            证券简称:甘咨询          公告编号:2021-023

                     甘肃工程咨询集团股份有限公司
                   第七届监事会第十八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1、会议名称与届次:
    甘肃工程咨询集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会

第十八次会议。
    2、监事会会议通知发出的时间和方式:
    于2021年4月23日分别以电子邮件、电话等方式发出。
    3、监事会会议召开的时间和方式:
    召开时间:2021年4月28日上午10:00;
    现场会议:甘肃省兰州市七里河区瓜州路 4800 号甘肃国投大厦 16 楼
                   1611 会议室;
    召开方式:现场加通讯方式表决。
    4、监事出席人员:
    应参会表决监事3人,实际参加表决监事3人。
    5、监事会会议的主持人和列席人员:
    主持人:七届监事会监事 马小雄
    列席人员:纪委书记、监察专员师宗正
                   董事会秘书柳雷
    6、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况


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    议案一:审议《公司 2021 年一季度报告》
   本议案内容详见同日载于《证券时报》和“巨潮资讯
(http://www.cninfo.com.cn)网”上的相关公告。
   表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权,议案获得与会监事审议通过。
    三、备查文件
   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
   2、深交所要求的其他文件。


      特此公告




                            甘肃工程咨询集团股份有限公司监事会
                                           2021年4月29日




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