平庄能源:第十一届监事会第一次会议决议公告2019-05-18
证券代码:000780 证券简称:平庄能源 公告编号:2019-025
内蒙古平庄能源股份有限公司
第十一届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.2019 年 5 月 7 日,内蒙古平庄能源股份有限公司(以下简称“公司”或
“本公司”)监事会以传真、邮件和专人送达方式发出《关于召开第十一届监事
会第一次会议的通知》。
2.2019 年 5 月 17 日,公司第十一届监事会第一次会议在公司三楼会议室以
现场会议方式召开。
3.本次监事会会议应出席的监事 3 名,实际出席会议的监事 3 名,
4.会议由公司第十一届监事会监事杨培功先生主持,公司高级管理人员列席
了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议采取记名表决方式审议并通过了《关于选举杨培功先生为公司第十
一届监事会主席的议案》。
表决情况:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票;表决结果:此议案通过。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
监 事 会
2019 年 5 月 17 日