证券代码：000780        证券简称：平庄能源        公告编号：2019-026


                        内蒙古平庄能源股份有限公司

                 关于董事长代行董事会秘书职责的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    2019 年 1 月 12 日，内蒙古平庄能源股份有限公司披露了《关于董事会秘书
辞职的公告》，公司原董事会秘书张建忠先生因年龄原因辞去董事会秘书、副总
经理职务，公司第十届董事会董事长徐晓惠先生代行董事会秘书职责。相关内容
详见 2019 年 1 月 12 日刊载于巨潮资讯网的《关于董事会秘书辞职的公告》。
    2019 年 5 月 17 日，公司召开了第十一届董事会第一次会议，会议审议通过
了《关于选举徐晓惠先生为公司第十一届董事会董事长的议案》，徐晓惠先生当
选公司第十一届董事会董事长。相关内容详见 2019 年 5 月 18 日刊载于巨潮资讯
网的《公司第十一届董事会第一次会议决议公告》。
    截止目前，公司尚未聘任董事会秘书，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
的有关规定，在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司第十一届董事会董事
长徐晓惠先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关规定，尽快完成董事会秘书
的选聘工作。
    特此公告。
                                                  内蒙古平庄能源股份有限公司
                                                          监   事   会
                                                       2019 年 5 月 17 日