内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事

              关于公司聘任高级管理人员的独立意见



    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《内蒙古平庄能源股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，我们作为内蒙古平庄能源股份有
限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第十一届董事会第一次会议审
议的《关于聘任公司总经理的议案》和《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
发表以下独立意见：

    经审阅，赵宏先生、常兴武先生、詹久山先生、王宏生先生、刘强先生、任
国泰先生的履历等材料，我们认为上述人员均不是失信被执行人，均具备担任相
应公司高级管理人员的资格，未发现有《公司法》第146条规定的情形，亦未有
被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述相关人员的任职资
格符合担任上市公司高级管理人员的条件；其相关提名、审议、表决、聘任程序
符合国家法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意公司第十
一届董事会第一次会议对公司相关高级管理人员的聘任决议。

    独立董事：张海升     彭继慎     孙晓东




                                                     2019 年 5 月 17 日