平庄能源：2020年第一次临时股东大会会议资料2020-01-22
内蒙古平庄能源股份有限公司
2020年第一次临时股东大会会议资料
2020年1月
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内 蒙 古平 庄能 源股 份有 限公 司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
目 录
一、公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议须知 ........................... 3
二、公司 2020 年第一次临时东大会通知 ..................................... 4
三、公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议议程 .......................... 10
四、关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议案 ............. 11
内 蒙 古平 庄能 源份 有限 公司
2020 年第一次临时股东大会会议资料
一、公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议须知
为维护公司投资者的合法权益，保障股东在公司 2020 年第一次临时股东大会现场
会议期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证监会《上
市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》，制定本须知。
一、公司负责大会的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员
安排，共同维护好大会秩序。
二、为保证股东大会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监
事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员以外，公司有
权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东大会秩序和损害其他股东合法权益的行为，
公司将按规定加以制止。
三、出席股东大会现场会议的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印
件、授权委托书和证券账户卡等证件，按股东大会通知登记时间办理签到手续，在大
会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之
前，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东大会。
四、股东和股东代理人参加股东大会现场会议，应当认真履行其法定义务，不得
影响大会的正常程序或者会议秩序。否则，大会主持人可以劝其退场。
五、股东和股东代理人参加股东大会现场会议，依法享有发言权、质询权、表决
权等各项权利。审议提案时，只有股东或者股东代理人有发言权，其他与会人员不可
提问和发言。大会表决时，将不再进行发言。
六、对股东和股东代理人提出的问题，由公司董事长、总经理或者由主持人指定
的相关人员做出答复或者说明。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或股东的共同利益的
质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、议案表决后，由见证律师宣布表决结果，之后见证律师宣读法律意见书。
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二、公司 2020 年第一次临时东大会通知
证券代码：000780 证券简称：平庄能源 公告编号：2020-004
内蒙古平庄能源股份有限公司
关于召开2020年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：本次股东大会是公司2020年第一次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司第十一届董事会。2020年1月21日，公司召开第十一届
董事会第五次会议，会议审议了《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意6票、反对0票、弃权0票；表决结果:此议案通过。
3．本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳
证券交易所业务规则和公司章程的规定，会议的召开合法、合规。
4．会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间为：2020 年 2 月 11 日（星期二）14:00 召开；
（2）互联网投票系统投票时间：2020 年 2 月 11 日上午 9：15-下午 15：00；
（3）交易系统投票时间：2020 年 2 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他
人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通 过深圳证券交易所 交易系统和互联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网
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络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。
6．会议的股权登记日：2020 年 2 月 5 日（星期三）。
7．出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于 2020 年 2 月 5 日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司
全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
8．现场会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司三楼会议室。
二、会议审议事项
本次临时股东大会审议《关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的
议案》。该议案于 2020 年 1 月 21 日经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，具体
内容见 2020 年 1 月 22 日公司刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、
《证券日报》和《巨潮网（http:/www.cninfo.com.cn）》上的相关公告。
三、提案编码
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目可以投
票
1.00 审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独
√
立董事的议案
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四、会议登记方法
1．登记时间：2020 年 2 月 10 日 8：30～11：30 和 14：00～17：00
2．登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部。
3．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会 议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、
持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户
卡、持股凭证办理登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自然人
股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证和
委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，采取信函或传真方式登记的须在2020
年2月10日下午17：00之前送达或传真（0476-3328220）到公司。来信请寄：内蒙古赤
峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司证券部，联系人：王丹、于秉旭，邮编024076
（信封请注明“股东大会”）。本次股东大会不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签
到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会前半小时到会场办理登记手续。
4．会议联系方式：
会议联系人：王丹、于秉旭
电话：0476-3328400、3323008
传真：0476-3328220
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电子邮箱：nmgpzny@163.com
通讯地址：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街平庄能源公司
邮编：024076
5．出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
6．网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通
知。
7．授权委托书（详见附件2）剪报、复印或按以下格式自制均有效。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内
容和格式详见附件 1。
六、备查文件
公司第十一届董事会第五次会议决议。
附件1：参加网络投票的具体操作流程。
附件2：授权委托书。
特此公告。
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 21 日
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附件 1：
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参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360780”，投票简称为“平能投
票”。
2．填报表决意见或选举票数：
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3．本次临时股东大会不设总议案。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2020 年 2 月 11 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统投票时间：2020 年 2 月 11 日上午 9：15-下午 15：00；
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流 程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件2：
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2020 年第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生/女士，代表本人(本公司)出席内蒙古平庄能源股份有限公
司 2020 年第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利。
委托人股东帐号： 委托人持股性质和数量：
委托人（签字）： 委托人身份证号码：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
备注
提案 该列打 同 反 弃
提案名称 勾的栏
编码 意 对 权
目可以
投票
审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董 √
1.00
事会非独立董事的议案
注：1.请在“同意”、“反对”、“弃权”三项内任选一项，并在相应方框内打“√”；
2．如出现两种以上选择或有涂改，为无效表决票；
3．授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；
4．法人股东授权委托书需加盖公章。
委托日期： 年 月 日
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三、公司 2020 年第一次临时股东大会现场会议议程
会议时间：2020 年 2 月 11 日下午 14:00；
会议地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街公司三楼会议室；
登记时间：2020 年 2 月 10 日 8：30-11：30 和 14：00-17：00；
登记地点：内蒙古赤峰市元宝山区平庄镇哈河街公司证券部。
序号 议 程 报告人
1 主持人宣布会议开始 徐晓惠
介绍参加会议的领导、来宾，宣布出席本次现场会议的股东人数、
2 尹晓东
代表股份数及会议议程
3 宣读公司2020年第一次临时股东大会须知 尹晓东
审议关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议
4 尹晓东
案
6 股东发言 股东及股东代理人
7 宣布表决结果 见证律师
8 律师宣读法律意见书 见证律师
9 签署股东大会决议、签署计票监票单 董事、计票监票人
10 主持人宣布会议闭幕 徐晓惠
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四、关于选举郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事的议
案
各位股东及股东代理人：
公司原副董事长王继业先生因工作调动原因，辞去公司第十一届董事、副董事长、
董事会战略委员会委员、董事会提名委员会委员和董事会薪酬与考核委员会委员的职
务。根据《公司法》、《公司章程》及相关法规的规定，经公司控股股东平庄煤业提
议，董事会提名委员会提名郭凡进先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任
期与第十一届董事会任期相同。
本议案经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，现提请本次会议审议。
请各位股东及股东代理人予以审议。
附：非独立董事候选人简历
内蒙古平庄能源股份有限公司
董 事 会
2020 年 1 月 21 日
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附：非独立董事候选人简历
郭凡进，男，1965 年 3 月出生，工程硕士，教授级高级工程师。曾任神华神东煤
炭分公司通风处副处长、处长，神华神东煤炭分公司保德煤矿矿长、矿党委书记，神
华集团公司总工程师办公室副主任，神华集团公司生产指挥中心副总经理，国家能源
投资集团有限责任公司产业协调部副主任，现任内蒙古平庄煤业（集团）有限责任公
司总经理、党委副书记。
郭凡进先生未持有本公司股份，未发现其中有《中华人民共和国公司法》第一百
四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所纪律处分，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象，与公
司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭凡进先生符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任
职资格。
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