证券代码：000782       证券简称：美达股份       公告编号：2019-026


     广东新会美达锦纶股份有限公司
       九届董事会第 9 次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 9 次会议于
2019 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2019 年 5
月 25 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。
公司现任董事八名全部出席会议。会议由董事长李坚之先生主
持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规
定。到会董事经讨论，以记名表决方式通过：
    一、关于聘任公司副总经理的议案 (8 票同意，0 票反对，
0 票弃权)。聘任邹成就为公司副总经理，聘任期为 3 年，与公
司第九届董事会任期一致。
    独立董事发表了《关于聘任公司高级管理人员的独立意见》，
详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    二、关于召开 2018 年年度股东大会的议案(8 票同意，0 票
反对，0 票弃权)；同意召开 2018 年年度股东大会，具体安排请
参见《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号
2019-027）。
    三、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2019 年度财务及内控审计机构的议案》(8 票同意，0 票反对，0
票弃权)。根据公司审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通
合伙）2018 年度审计工作的综合评价报告和继续保持客户关系
的建议，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公
司 2019 年度财务及内控审计机构，聘任期一年，总费用 80 万元。
    立信会计师事务所（特殊普通合伙）前身为立信会计师事务
所有限公司，创办于 1927 年。2001 年起，在全国会计师事务所

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签发国内上市公司审计报告数量排行榜上一直保持前列。立信所
在国内多个主要城市设立了办公室，现有从业人员 8200 余名,
其中执业注册会计师 2000 余名，服务范围包括审计、税务、风
险管理、咨询、估值、内部审计等。立信会计师事务所（特殊普
通合伙）具有中国证监会许可的证券期货业务执业资格，具备多
年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财
务及内控审计工作的要求。
    公司独立董事对该议案发表独立意见：同意续聘立信会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内控审计机构。
详见巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）。
    该议案须报请公司股东大会批准。



    特此公告。




                     广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                 2019 年 5 月 30 日




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