证券代码：000782       证券简称：美达股份       公告编号：2020-012


     广东新会美达锦纶股份有限公司
     九届董事会第 12 次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 12 次会议于

2020 年 4 月 26 日召开。受疫情影响，本次会议采用通讯表决方

式进行。公司现任董事 8 名均亲自出席会议，公司监事列席了会

议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规

定。会议听取《2019 年度总经理工作汇报》,经讨论，以记名表

决方式通过：

    一、美达股份 2019 年度董事会工作报告(8 票同意，0 票反

对，0 票弃权)，本报告须报请公司 2019 年年度股东大会批准；

    二、美达股份 2020 年工作计划(8 票同意，0 票反对，0 票

弃权)；

    三、美达股份 2019 年度财务决算报告(8 票同意，0 票反对，

0 票弃权) ，本报告须报请公司 2019 年年度股东大会批准；

   四、美达股份 2019 年度利润分配方案(8 票同意，0 票反对，

0 票弃权)。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公

司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 24,879,928.84 元,

母公司实现净利润 48,254,752.30 元，根据本公司《章程》的规

定，按 10%提取法定盈余公积金。本年度及以前年度可供股东分

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配利润 340,178,504.12 元，2019 年度利润分配预案为：（一）

按经审计后的母公司实现净利润 48,254,752.30 元，提取 10%法

定盈余公积金 4,825,475.23 元；（二）以 2019 年 12 月 31 日股

本总数 528,139,623 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股

利 0.20 元（含税）。剩余未分配利润结转以后年度。公司利润分

配预案的安排符合《公司法》、企业会计准则、公司章程等相关

规定。本方案须报请公司 2019 年年度股东大会批准；

    五、美达股份 2019 年度内部控制自我评价报告(8 票同意，

0 票反对，0 票弃权)，具体内容详见巨潮资讯网,网址：

www.cninfo.com.cn；

    六、关于 2019 年度计提资产减值准备及银行股权投资金融

资产公允价值变动的议案(8 票同意，0 票反对，0 票弃权)；独

立董事就该议案发表独立意见，具体内容详见巨潮资讯网,网址：

www.cninfo.com.cn；

    七、美达股份 2019 年年度报告及摘要( 8 票同意，0 票反对，

0 票弃权)。董事会成员保证报告所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任，本报告须报请公司 2019 年年度股东大

会批准，具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn；

    八、关于 2020 年度融资计划的议案(8 票同意，0 票反对，0

票弃权)；

    九、关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专

项说明（8 票同意，0 票反对，0 票弃权)。立信会计师事务所（特
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殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见的审计

报告。公司董事会对非标准审计意见涉及事项进行了专项说明，

具体内容详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《对广东新会美

达锦纶股份有限公司 2019 年度财务报表发表非标准审计意见的

专项说明》，公司独立董事和监事会分别发表了意见，具体内容

详见巨潮资讯网,网址：www.cninfo.com.cn。




    特此公告。


                     广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                2020 年 4 月 26 日




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