证券代码：000782       证券简称：美达股份       公告编号：2020-030


     广东新会美达锦纶股份有限公司
     九届董事会第 15 次会议决议公告
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东新会美达锦纶股份有限公司九届董事会第 15 次会议于
2020 年 8 月 4 日以通讯表决的方式召开。本次会议于 2020 年 7
月 31 日以书面送达或电子邮件形式由专人负责通知到各董事。
公司现任董事八名全部出席会议。会议的召集、召开符合有关法
律、法规和公司《章程》的规定。到会董事经讨论，以记名表决
方式通过：
    一、关于聘任财务及内控审计机构的议案(9 票同意，0 票
反对，0 票弃权)。鉴于公司与立信会计师事务所（特殊普通合
伙）合作期限较长，为确保审计独立性，经公司董事会审计委员
会建议，同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司 2020 年财务及内控审计机构，聘任期一年，总费用为 80 万元。
    中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2013 年，
在北京、深圳等地设有分支机构，事务所拥有员工 663 人，其中
注册会计师 380 人，曾为众多上市公司提供审计服务，经验丰富。
中审亚太具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，
能够独立对公司财务状况进行审计，能满足公司财务审计工作的
要求。
    公司独立董事就聘任财务及内控审计机构进行了事前认可
并发表了独立意见，详见巨潮资讯网（网址:www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知(9 票同
意，0 票反对，0 票弃权)。同意召开 2020 年第一次临时股东
大会，具体安排请参见《关于召开 2020 年年第一次临时股东
                                 1
大会的通知》（公告编号 2020-033）。
    特此公告。



                     广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
                                2020 年 8 月 4 日




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