证券代码：000782 证券简称：美达股份 公告编号：2020-059
广东新会美达锦纶股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议开始时间:2020 年 12 月 30 日 14:00。
（二）互联网投票系统投票时间: 2020 年 12 月 30 日 9：15－2020
年 12 月 30 日 15:00。
（三）交易系统投票时间：2020 年 12 月 30 日 9：30-11：30 和
13:00-15:00。
2.现场会议召开地点：本公司 206 会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长李坚之先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程。
（二）出席会议情况
出席会议股东（代理人）15 人，持有表决权股份总数 155,294,796
股，占公司有表决权股份的 29.4041％。其中，通过网络方式投票
1
的股东 9 人，网络表决股份 373,911 股，占公司有表决权股份的
0.0708 ％ ， 通 过 现 场 方 式 投 票 的 股 东 6 人 ， 现 场 表 决 股 份
154,920,885 股，占公司有表决权股份的 29.3333％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律
师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意 反对 弃权
议 占出席本次 占出席本次 占出席本次
案 股东大会有 股东大会有 股东大会有 表决
议案名称
序 票数 效表决权股 票数 效表决权股 票数 效表决权股 结果
号 份总数的比 份总数的比 份总数的比
例（%） 例（%） 例（%）
关于出售下属
1 子公司股权的 155,252,796 99.9730% 42,000 0.0270% 0 0 通过
议案
关于修订公司
2 《股东大会议 155,175,696 99.9233% 76,400 0.0492% 42,700 0.0275% 通过
事规则》的议案
关于修订公司
3 《监事会议事 155,175,696 99.9233% 38,400 0.0247% 80,700 0.0520% 通过
规则》的议案
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
表决
同意 反对 弃权
议 结果
案 占出席本次股 占出席本次股东 占出席本次
议案名称
序 东大会的中小 大会的中小投资 股东大会的
票数 票数 票数
号 投资者持有效 者持有效表决权 中小投资者
表决权总数比 总数比例（%） 持有效表决
2
例（%） 权总数比例
（%）
关于出售下属
1 子公司股权的 335,711 88.8804% 42,000 11.1196% 0 0 通过
议案
关于修订公司
《股东大会议
2 258,611 68.4680% 76,400 20.2271% 42,700 11.3049% 通过
事规则》的议
案
关于修订公司
3 《监事会议事 258,611 68.4680% 38,400 10.1665% 80,700 21.3655% 通过
规则》的议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳 关超鸿
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、
表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法
律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，
本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2020 年 12 月 30 日
3