美达股份:监事会决议公告2021-04-28
证券代码:000782 证券简称:美达股份 公告编号:2021-022
广东新会美达锦纶股份有限公司
九届监事会第 17 次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 27 日,公司在控股股东青岛昌盛日电新能源
控股有限公司 201 会议室召开九届监事会第 17 次会议。公司现
任监事 3 人,除监事李明委托监事王妍出席外,均亲自参加会议,
会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。
经讨论一致通过:
一、《美达股份 2020 年度监事会工作报告》(3 票同意,0 票
反对,0 票弃权) ,本报告须报请公司 2020 年年度股东大会批
准。具体内容详见巨潮资讯网,网址:www.cninfo.com.cn;
二、《美达股份监事会对公司内部控制自我评价报告的意
见》(3 票同意,0 票反对,0 票弃权),具体内容详见巨潮资讯
网,网址:www.cninfo.com.cn;
三、《对董事会关于 2020 年计提减值准备及银行股权投资金
融资产公允价值变动决议的意见》(3 票同意,0 票反对,0 票弃
权),监事会认为:1.公司本次董事会会议的召集、召开程序、
审议的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、《证券
法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定,本次董
事会通过的决议合法有效。2.2020 年度公司计提减值准备,遵
循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》、《新金融工具准则》和
公司相关制度的规定及公司资产实际情况,计提程序合理,公允
反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及中小股东利
益,同意上述计提资产减值准备和变动结果;
四、《美达股份 2020 年年度报告及摘要》(3 票同意,0 票反
对,0 票弃权),监事会成员保证本报告所载资料不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担个别及连带责任。本报告须报请公司 2020 年年
度股东大会批准;
五、《美达股份 2021 年一季度报告全文及正文》(3 票同意,
0 票反对,0 票弃权),监事会成员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担个别及连带责任。
六、《对董事会关于 2021 年一季度计提减值准备及银行股
权投资金融资产公允价值变动决议的意见》(3 票同意, 票反对,
0 票弃权),监事会认为:1.公司本次董事会会议的召集、召开
程序、审议的议案以及表决程序、表决结果,均符合《公司法》、
《证券法》以及公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定,
本次董事会通过的决议合法有效。2.2021 年一季度公司计提减
值准备,遵循了谨慎性原则,符合《企业会计准则》、《新金融工
具准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况,计提程序
合理,公允反映公司的财务状况以及经营成果,没有损害公司及
中小股东利益,同意上述计提资产减值准备;
七、关于会计政策变更的议案(同意 3 票,弃权 0 票,反对
0 票)。监事会认为公司本次会计政策变更是依据根据财政部于
2018 年 12 月 7 日修订发布的《企业会计准则第 21 号—租赁》
的通知(财会[2018]35 号)(以下简称“新租赁准则”)文件规
定进行的合理变更和调整,执行会计政策变更能够客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果,符合相关规定和公司实际情
况,其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存
在损害公司及全体股东的利益的情形,同意《关于会计政策变更
的议案》。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
2021 年 4 月 27 日