证券代码：000785           股票简称：武汉中商          编号：临 2013—008



                      武汉中商集团股份有限公司
              2013 年第二次临时董事会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



   武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时董事会

会议通知于2013年7月2日以书面及电子邮件形式发出，会议于2013年7月12日在

公司总部—中商广场写字楼47楼会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表

决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。董事会审议通过

以下议案:

   1、 审议通过了《公司关于拟竞价收购资产的议案》；

   同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。

 （独立董事已对该事项出具独立意见，详见公司同日公告临 2013－009 号，公

司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）。

   2、审议通过了《公司经营者2012年薪酬兑现方案》；

   同意公司经营者按照《公司经营者薪酬管理办法》制定的标准进行发放。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  （ 独 立 董 事已 对 该 事项 出 具 独 立意 见 ， 详见 公 司 信 息披 露 指 定网 站 ：

httP://www.cninfo.com.cn）



   特此公告



                                                    武汉中商股份有限公司董事会

                                                           二 O 一三年七月十五日