证券代码：000785         股票简称：武汉中商     编号：临 2013—011



           武汉中商集团股份有限公司第八届董事会
                         第六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

   武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议
通知于2013年8月11日以书面及电子邮件形式发出，会议于2013年8月21日在公司
总部47楼会议室召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，公司监事和
其他高管人员列席了会议。会议由董事长郝健先生主持，会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式全票通过如
下决议：
   一、审议通过《公司 2013 年上半年工作报告》；
    表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   二、审议通过《公司 2013 年上半年财务报告》；
    表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    三、审议通过《公司 2013 半年度报告及摘要》；（详见 2013 年 8 月 23 日
的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司信息披露指定网站：
httP://cninfo.com.cn）
    表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
   四、审议通过《公司关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》；
   本公司截止 2013 年 6 月底在招商银行股份有限公司首义支行的授信额度为
14,000 万元。因原授信期限即将到期，经会议审议，同意向招商银行股份有限
公司徐东支行申请授信 18,000 万元，授信期限为 1 年。
    表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    五、审议通过《公司关于向兴业银行股份有限公司申请授信的议案》；
   本公司截止 2013 年 6 月底在兴业银行股份有限公司武汉分行（以下简称“兴
业银行武汉分行”）的授信额度为 14,000 万元。因原授信期限即将到期，经会
议审议，同意向兴业银行武汉分行申请综合授信 10,000 万元，授信期限为 1 年。
       表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    六、审议通过《公司关于向中国农业银行股份有限公司申请授信的议案》；
   本公司截止 2013 年 6 月底在中国农业银行股份有限公司中南路支行（以下
简称“农行中南路支行”）的授信额度为 10,000 万元。因原授信期限即将到期，
经会议审议，同意向农行中南路支行申请综合授信 20,000 万元，授信期限为 1
年。
       表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。
    七、审议通过《公司关于向平安银行股份有限公司申请授信的议案》。
   本公司截止 2013 年 6 月底在平安银行股份有限公司武汉分行（以下简称“平
安银行武汉分行”）的授信额度为 5,000 万元整。因原授信期限即将到期，经会
议审议，同意向平安银行武汉分行申请综合授信 5,000 万元，授信期限为 1 年。
    表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。


       特此公告。




                                            武汉中商集团股份有限公司董事会
                                                          2013 年 8 月 22 日