证券代码：000785         股票简称：武汉中商      编号：临 2013—012



         武汉中商集团股份有限公司 2013 年第三次
                         临时董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第三次临时董事会

议于 2013 年 11 月 18 日以通讯方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决

董事 9 人。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合

《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以全票通过了《公司关于继续为

控股子公司武汉中商徐东平价广场有限公司提供担保的议案》。（独立董事已对该

事项出具独立意见，详见公司同日公告临 2013－013 号）

    表决结果：赞成 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。



    特此公告。




                                           武汉中商集团股份有限公司董事会

                                                    二○一三年十一月十九日