武汉中商:第八届董事会第八次会议决议公告2014-03-27
证券代码:000785 股票简称:武汉中商 编号:临 2014-003
武汉中商集团股份有限公司
第八届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
武汉中商集团股份有限公司(以下简称“公司” )第八届董事会第八次会
议于 2014 年 3 月 25 日在公司总部 47 楼大会议室召开,会议通知已于 2014 年 3
月 15 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9 人,实际参加表
决董事 9 人。公司 5 名监事会成员列席了会议,会议的召开符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持,经与会董事逐项审议,以投
票表决方式通过以下有关议案,并形成如下决议:
一、审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
公司独立董事赵曼、李光、唐建新向董事会提交了《2013 年度述职报告》,
并将在公司 2013 年度股东大会上述职。(《独立董事述职报告》详见公司信息披
露指定网站:httP://www.cninfo.com.cn)
二、审议通过了《公司 2013 年度总经理报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2013 年度报告及摘要》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(详见公司信息披露指定网站:httP://www.cninfo.com.cn)
四、审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》;
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(独立董事已对该报告出具独立意见。报告及独立意见详见公司信息披露
指定网站:httP://www.cninfo.com.cn)
五、审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》;
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表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2013 年度利润分配预案》;
经 众 环 海 华 会 计 师 事 务 所 审 计 , 公 司 2013 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润
20,711,796.34 元,加上以前年度结转的年初未分配利润 274,501,198.07 元,提取
10%法定盈余公积金 2,071,179.63 元,可供股东分配的利润为 293,141,814.78 元。
根据公司财务状况、经营成果和现金流量的实际情况,为满足公司经营需要,保
证公司可持续发展,经研究决定,2013 年不进行现金利润分配,也不进行资本
公积金转增股本。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(独立董事已对该事项出具独立意见,详见公司信息披露指定网站:
httP://www.cninfo.com.cn)
七、审议通过了《公司关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
众环海华会计师事务所有限公司自 2000 年至今为本公司会计审计机构,多
年来本着诚信、认真的原则,高质量完成了公司财务报告及内部控制的审计工作,
从而使双方建立了较好的合作关系。
众环海华会计师事务所有限公司自 2014 年 1 月 1 日起正式启用新的事务所
名称—众环海华会计师事务所(特殊普通合伙) 。董事会同意续聘众环海华会计
师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2014 年度的财务报告及内部控制审计机构,
审计费用为 70 万元。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(独立董事已对该事项进行了事前认可并出具独立意见,详见公司信息披
露指定网站:httP://www.cninfo.com.cn)
一、三、五、六、七等五项议案须提交 2013 年度股东大会审议。
特此公告
武汉中商集团股份有限公司董事会
二○一四年三月二十七日
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