武汉中商集团股份有限公司
                     2013 年度独立董事述职报告


     我们作为武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
严格按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》、《公司独立董事工作制度》及各专门委员会议事规则等有关规定，诚信
勤勉，忠实履行职责。报告期，我们严格审核公司相关事项，注重维护公司整体
利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法利益，认真行使法律赋予的权利，按
时出席公司各次会议，对各项议案进行了认真审议，对公司重大事项发表了独立
意见，切实履行了独立董事的职责。现将我们在 2013 年度任期内履行独立董事
职责的情况报告如下：
    一、2013 年度出席董事会及股东大会的情况
    2013 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决
策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，故 2013 年度未对公司董
事会各项议案及公司其他事项提出异议。
    出席董事会的情况
 独立董        本年应参加   亲自出席       委托出席
                                                      缺席（次）      备注
 事姓名        董事会次数    （次）         (次）
  赵曼               7         7                 0       0
  李光               7         7                 0       0
 唐建新        7               7                 0       0
   列席股东大会的情况
     独立董事姓名            本年度召开股东大会次数(次)            出席(次)
          赵    曼                           1                        1
          李    光                           1                        1
          唐建新                             1                        1


    二、积极发表独立董事意见




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   报告期内，我们详细了解公司运作情况，对公司担保、内控制度、对控股子
公司增资及受让股权、竞购资产等重大事项发表了专业的独立意见，对董事会的
科学决策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。
    1、在 2013 年 2 月 27 日召开的公司 2013 年第一次临时董事会上，我们对
提交董事会审议的《公司关于对控股子公司---黄冈中商百货有限公司增资并受
让部分股权的议案》发表了独立意见。
    2、在 2013 年 3 月 27 日召开的公司第八届董事会第四次会议上，我们对提
交董事会审议的《公司 2012 年度利润分配预案》、《关于续聘众环海华会计师
事务所的议案》、《公司内部控制自我评价报告》以及公司对外担保情况、关联
方占用资金等事项均发表了独立意见。
   3、在 2013 年 7 月 12 日召开的公司 2013 年第二次临时董事会上，我们对董
事会审议的《公司关于拟竞拍收购资产的议案》、《公司经营者 2012 年薪酬兑
现方案》发表了独立意见。
   4、在 2013 年 8 月 21 日召开的公司第八届董事会第六次会议上，我们对公
司控股股东及其他关联方资金占用、公司对外担保的情况进行了专项说明，并发
表了独立意见。
   5、在 2013 年 11 月 18 日召开的公司 2013 年第三次临时董事会上，我们对
提交董事会审议的《公司关于继续为控股子公司--武汉中商徐东平价广场有限公
司提供担保的议案》发表了独立意见。
    三、2013 年度参与董事会专门委员会工作情况
    作为公司战略委员会委员，在确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强
决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构方面发
挥了战略委员会成员的作用。
    作为公司审计委员会委员，细致讨论审议公司定期报告、续聘会计师事务所、
内控制度执行等事宜，并及时向董事会提出审计委员会的专业意见。对公司审计
部的工作也十分重视，经常与审计部门进行沟通交流，督促和指导审计部为审计
委员会提供更多真实可靠的决策信息。
    作为公司薪酬与考核委员会成员，根据公司《经营者薪酬管理办法》的相关
规定，我们对公司高级管理人员2012年度绩效完成情况进行了考核，并就考核结
果及薪酬管理办法提出关于兑现经营者绩效年薪的意见。
    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作


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    （一） 加强与公司和公司年审会计师事务所的沟通，根据《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2012年修订）》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2012年修订）》、深交所《关于做好上市公司
2013 年年度报告披露工作的通知》要求，我们加强工作职责，充分发挥在上市
公司年报工作中的独立作用，在众环海华会计师事务所进场审计前，与其就审计
工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、审计重点等进行充分沟通。
    在召开董事会审议年报前，对会计师进场前公司出具的财务报告进行了审
阅，与众环海华会计师事务所进行了进度沟通及对初审意见进行沟通，就董事会
召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息充分了解，并出席
董事会，就重点事项发表独立意见。确保公司信息披露的真实、准确、完整、及
时。
    （二）行使独立董事特别职权情况
    2013年度，我们没有行使特别职权，包括提议召开董事会、向董事会提请召
开临时股东大会、提议聘用或解聘会计师事务所、聘请外部审计咨询机构对公司
进行审计和咨询、以及股东大会召开前向公司股东征集投票权等。
       （三）公司信息披露情况
    公司董事会在议案决策和信息披露的合规性方面，能够按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》和《关于加强社会公众股股
东权益保护的若干规定》等相关规定的要求，维护公司整体利益，保护中小投资
者的相关利益。公司在本年度进一步加强了董事、监事、高管及相关部门的持续
培训工作，提高公平信息披露意识和保密意识。同时在日常工作中进一步提高了
信息披露的主动性意识，对一些可能对公司股价产生较大影响的事项及时予以公
告，并加强主动披露信息的完整性、持续性。
       （四）公司治理结构和经营管理的调查情况
        2013 年 ,贯彻落实五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配
套指引的规定，结合湖北省证监局《关于做好 2013 年上市公司建立健全内部控
制规范体系工作的通知》的要求，公司持有续开展了内部控制规范体系建设与评
价工作。公司内部控制领导小组由董事长担任工作组长，公司董事、监事、高级
管理人员担任副组长，公司各职能中心负责人任组员，领导小组下设内控工作组，
授权内控工作组负责内部控制评价的具体组织实施工作，对纳入评价范围的高风
险领域和单位进行评价，总结内部控制评价工作情况，构建统一规范的、可持续


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优化的内部控制体系架构，推动公司及各业态子公司的内部控制建设。
    在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司进一步抓好投资者关系管理
工作，通过实地交流会、电话、交易所互动易、增设公司网站投资者互动交流平
台等多种形式，加强广大投资者对公司的了解，保证投资者与公司交流渠道的畅
通，让投资者对企业有进一步地了解与认识。
    我们认真审核了公司提供的相关资料，进行实地调查，并独立、客观、审慎
地行使表决权。同时，对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行
了独立董事的职责，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和
广大投资者的利益。
    五、结论
    作为公司的独立董事，我们分别参与了公司董事会下设的战略、审计、提名
及薪酬与考核委员会三个专门委员会，占专门委员会多数并担任召集人，主导了
相关专门委员会的建设及决策。我们以认真的态度出席了公司历次董事会和股东
大会，仔细阅读了公司准备的有关资料，对公司对外投资、绩效考核、内部控制
等各类重大提案发表了审核意见，在公司经营决策、项目投资及规范运作等方面
提出了专业及建设性的意见和建议，提高了董事会决策的科学性。积极参与公司
治理结构的完善，并认真监督管理层的工作，忠实、诚信、勤勉地履行了职责，
充分发挥了独立董事的职能和作用。我们审慎行使独立职责，没有受到公司主要
股东和其他利益关联方的影响，也没有发现公司有侵害公司股东特别是中小股东
合法权益的情形。
     2014 年，我们将进一步加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习，
提高专业水平和决策能力，忠实、有效地履行独立董事的职责和义务，更好的维
护公司和中小股东的合法权益， 为促进公司稳步提升经营质量和经营业绩发挥
积极作用。
    公司董事会、经营班子在我们履行职责的过程中给予了积极的配合和支持，
在此表示衷心感谢。




                                           独立董事： 赵曼、李光、唐建新


                                                 2014 年 3 月 25 日


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