证券代码：000785         股票简称：武汉中商    编号：临 2014－006


                       武汉中商集团股份有限公司
               2014 年第一次临时董事会会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证公告中内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

       武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司” ）2014 年第一次临时董事

会会议于 2014 年 6 月 6 日在公司总部 47 楼大会议室召开，会议通知已于 2014

年 5 月 30 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9 人，实际参

加表决董事 9 人。公司 5 名监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》

及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与会董事逐项审议，

以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：

       一、审议通过了《公司关于调整部分董事的议案》

       公司董事会于近日收到公司董事郑涛女士的书面辞职报告。郑涛女士由于

工作变动原因辞去公司董事职务，辞职后郑涛女士将不再担任公司董事职务。 根

据法律、法规及其他规范性文件和《公司章程》等规定，郑涛女士的辞职未导致

公司董事会低于法定最低人数，郑涛女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生

效。

    经公司控股股东武汉商联（集团）股份有限公司推荐，董事会审议，同意提

名宋汉杰女士为公司第八届董事会董事候选人。

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》和《公

司独立董事工作制度》的规定，公司独立董事李光先生、赵曼女士、唐建新先生

任期已满 6 年，李光先生、赵曼女士、唐建新先生不再担任公司独立董事。经公

司董事会审议，提名王宗军先生、徐涤宇先生、谢获宝先生等 3 人为公司第八届

董事会独立董事候选人，其中：谢获宝先生为会计专业人士。

    董事、独立董事候选人简历参阅附件。提名的董事、独立董事任期至本届董

事会届满。

    公司董事会对郑涛女士、李光先生、赵曼女士、唐建新先生在任期间勤勉工


                                     1
作深表感谢！

     公司独立董事一致认为：提名的4名董事候选人的提名程序及任职资格符合

有关法律法规和《公司章程》的规定。

     该议案须提交公司股东大会审议通过，独立董事候选人的任职资格需经深交

所审核无异议后方可提交股东大会审议。
      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     二、审议通过了《公司关于召开2013年度股东大会的议案》

     公司定于2014年6月27日（星期五）上午9:30在公司总部中商广场写字楼47

楼会议室(武昌区中南路9号)召开2013年度股东大会。（详见《武汉中商集团股

份 有 限 公 司 关 于 召 开 2013 年 度 股 东 大 会 通 知 公 告 》 信 息 披 露 指 定 网 站 ：

httP://www.cninfo.com.cn）

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。



     特此公告

                                                   武汉中商集团股份有限公司董事会

                                                                   二○一四年六月六日


附件：
                第八届董事会董事、独立董事候选人简历
董事候选人：

     宋汉杰，女，1969 年出生，中共党员，硕士研究生，高级会计师。历任武

汉市大型农副产品批发市场会计，北京京都（武汉）会计师事务所审计人员、项

目经理、审计部经理，武汉市国有资产监督管理委员会财务总监，武汉商联（集

团）股份有限公司资产财务部经理、总经理助理、总会计师，现任武汉商联（集

团）股份有限公司总经济师、党委委员。宋汉杰女士在本公司控股股东单位任职，

未持有本公司股份，也未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒。
不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

独立董事候选人：
     王宗军，男，1964 年出生，中共党员，工学博士。现任华中科技大学管理



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学院工商管理专业教授、博士生导师。主要社会兼职有全国工商管理专业学位研

究生教育指导委员会委员、湖北省人民政府特聘专家、湖北省人大常委会立法顾

问、全球中小企业创业联合会-中国创业协会常务副会长、湖北省企业发展战略

研究会副理事长。兼任上市公司中顺洁柔纸业股份有限公司独立董事。未持有本

公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，

不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

    徐涤宇，男，1970 年出生，民盟盟员，法学博士。现任中南财经政法大学

法学院常务副院长、教授、博士生导师。主要社会兼职有中国民法学研究会理事、
湖北省民法学研究会副会长、湖南省民商法学研究会副会长兼学术委员会主任、

武汉仲裁委仲裁员。未持有本公司的股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门

的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任董事的情形。

    谢获宝，男，1967 年出生,中共党员，经济学博士。现任武汉大学经济与管

理学院会计学教授，博士生导师。兼任上市公司浙江森马服饰股份有限公司、华

灿光电股份有限公司、ST 武锅股份有限公司独立董事。未持有本公司的股份，

亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，不存在《公司

法》规定的不适合担任董事的情形。




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