证券代码：000785          证券简称：武汉中商         公告编号：临 2014－010



                     武汉中商集团股份有限公司
                   二○一三年度股东大会决议公告

      本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，

 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
    一、会议召开情况
   1、会议召开时间：2014 年 6 月 27 日（星期五）上午 9:30
   2、现场会议召开地点：公司总部中商广场 47 楼大会议室（武昌区中南路 9 号）
   3、会议召集人：公司董事会
   4、会议召开方式：现场投票
   5、现场会议主持人：董事长郝健先生
   6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
   二、会议出席情况
    出席会议股东（或代理人）共 2 人，代表股份 105,510,994 股，占公司总股份
的 42％。其中中小投资者(单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东和委托代理
人)1 人,代表股份 33,400 股,占公司股份总数的 0.01%。公司董事、监事及高级管理
人员、公司聘请的见证律师湖北安格律师事务所律师出席了会议。
    三、提案审议和表决（记名投票）情况
    （一）审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》；
    表决结果：同意票 105,510,994 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
票 0 股；弃权票 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意票 33,400 股，占出席会议
股东所持表决权的 0.03%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （二）审议通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》；


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    表决结果：同意票 105,510,994 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
票 0 股；弃权票 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意票 33,400 股，占出席会议
股东所持表决权的 0.03%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （三）审议通过了《公司 2013 年度财务决算报告》；
    表决结果：同意票 105,510,994 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
票 0 股；弃权票 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意票 33,400 股，占出席会议
股东所持表决权的 0.03%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （四）审议通过了《公司 2013 年年度报告》；
    表决结果：同意票 105,510,994 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
票 0 股；弃权票 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意票 33,400 股，占出席会议
股东所持表决权的 0.03%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （五）审议通过了《公司 2013 年度利润分配方案》；
     经众环海华会计师事务所审计，公司 2013 年度母公司实现净利润 20,711,796.34
元，加上以前年度结转的年初未分配利润 274,501,198.07 元，提取 10%法定盈余公
积金 2,071,179.63 元，可供股东分配的利润为 293,141,814.78 元。根据公司财务状况、
经营成果和现金流量的实际情况，为满足公司经营需要，保证公司可持续发展，公
司研究决定，2013 年不进行现金利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
    表决结果：同意票 105,510,994 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
票 0 股；弃权票 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意票 33,400 股，占出席会议
股东所持表决权的 0.03%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （六）审议通过了《公司关于续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)的议
案》；
    表决结果：同意票 105,510,994 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对
票 0 股；弃权票 0 股。其中中小投资者表决情况为：同意票 33,400 股，占出席会议
股东所持表决权的 0.03%；反对票 0 股；弃权票 0 股。
    （七）审议通过了《公司关于调整部分董事的议案》；
     根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议采取累积投票表决方式，选



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举宋汉杰女士、王宗军先生、徐涤宇先生、谢获宝先生等 4 人为公司第八届董事会
董事，其中：王宗军先生、徐涤宇先生、谢获宝先生为独立董事。谢获宝先生为会
计专业人士。表决结果如下：
    宋汉杰女士：获得票数为 105,510,994 股，占出席会议股东所持表决权的（非
累积数）的 100%。其中获得中小投资者表决情况为：得票数 33,400 股, 占出席会
议股东所持表决权的（非累积数）的 0.03%。
    王宗军先生：获得票数为 105,510,994 股，占出席会议股东所持表决权的（非
累积数）的 100%。其中获得中小投资者表决情况为：得票数 33,400 股, 占出席会
议股东所持表决权的（非累积数）的 0.03%。
    徐涤宇先生：获得票数为 105,510,994 股，占出席会议股东所持表决权的（非
累积数）的 100%。其中获得中小投资者表决情况为：得票数 33,400 股, 占出席会
议股东所持表决权的（非累积数）的 0.03%。
    谢获宝先生：获得票数为 105,510,994 股，占出席会议股东所持表决权的（非
累积数）的 100%。其中获得中小投资者表决情况为：得票数 33,400 股, 占出席会
议股东所持表决权的（非累积数）的 0.03%。
    （八）审议通过了《公司关于调整部分监事的议案》；

    会议选举聂冰女士为公司第七届监事会非职工监事。表决结果如下：
    同意票 105,477,594 股，占出席会议股东所持表决权的 99.97%；反对票 33,400
股，占出席会议股东所持表决权的 0.03%；弃权票 0 股。其中中小投资者表决情况
为：同意票 0 股；反对票 33,400 股，占出席会议股东所持表决权的 0.03%；弃权票
0 股。
    会议听取了独立董事2013年度述职报告。
    四、律师出具的法律意见
   （一）律师事务所名称：湖北安格律师事务所
   （二）律师姓名：顾恺、林玲
   （三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上
市公司股东大会规则》和公司章程的规定；出席会议人员的资格、会议召集人的资
格合法有效；会议的表决程序合法有效；公司本次股东大会各项议案的表决结果合



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法有效。
   五、备查文件
  （一）武汉中商集团股份有限公司2013年度股东大会会议表决结果。
  （二）湖北安格律师事务所关于武汉中商集团股份有限公司2013年度股东大
会的法律意见书。
    特此公告。


                                               武汉中商集团股份有限公司
                                                二Ｏ一四年六月二十七日




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