证券代码：000785         股票简称：武汉中商          编号：临 2014－015



                       武汉中商集团股份有限公司
                  第八届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届董事会第十次会

议于 2014 年 8 月 20 日在公司总部 47 楼大会议室召开，会议通知已于 2014 年 8

月 10 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董事 9 人，实际参加表

决董事 9 人，董事宋汉杰女士因出差委托董事郝健先生表决，独立董事徐涤宇先

生因出差委托独立董事谢获宝先生表决。公司 5 名监事会成员列席了会议，会议

的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，

经与会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：

     一、审议通过了《公司 2014 年上半年工作报告》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     二、审议通过了《公司 2014 年上半年财务报告》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     三、审议通过了《公司 2014 年半年度报告全文及摘要》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）

     四、审议通过了《公司关于以资产抵押申请银行贷款的议案》；

    根据公司经营发展需要，同意以公司及全资子公司武汉中江房地产开发有限

公司位于武昌中南路中商广场房地产作抵押，向中国工商银行武汉市水果湖支行

申请总额不超过人民币捌亿元的抵押贷款，最高期限为十年。实际借款金额、期

限以及分期发生时点，公司将与银行具体协商。同时，授权董事长代表公司按照

实际金额需求办理上述申请信贷及资产抵押事宜，并签署有关合同及文件。

    上述抵押物的明细如下：


                                       1
                                                                                        占公司最近
                                                      账面原值    账面净值   折旧或摊
          房屋/土地                 所有权人                                            一期经审计
                                                      （万元）    （万元）   销（万元）
                                                                                        总资产比例

武昌区中南路 9 号(武房权证昌
字 第 2011000933 号 , 面 积      武汉中商集团股
                                                  8002           2303        5699      0.76%
39852.77 M2)                     份有限公司

武昌区中南路 7 号(武国用
(2005) 第 0689 号 , 面 积        武汉中商集团股
                                                  1016           610         406       0.20%
10320.69 M2)                     份有限公司

武昌区中南路 7-9 号地上 1-9 层
建筑面积 38,628.09 M2 (武房权
证昌字第 200304445 号)及分摊     武汉中江房地产
                                                  22398          14873       7525      4.94%
土地面积 1574.33 M2（武昌国      开发有限公司
用商（2004）第 11225 号

     武汉市弘发房地产评估有限责任公司、湖北龙华土地评估咨询有限公司对上
述资产进行评估，分别对房产土地出具了弘发评字【2014】第 068 号、弘发评字
【2014】第 069 号、龙华土评（估）字【2014】第 001 号、龙华土评（估）字【2014】
第 002 号估价报告，上述拟用于抵押的资产的评估值分别为 71800.9 万元、
14236.16 万元、77322.39 万元。
     上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，
不存在权属不清的情形。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       （独立董事已对该事项出具独立意见。详见公司信息披露指定网站：
httP://www.cninfo.com.cn）
     五、审议通过了《公司关于向平安银行股份有限公司申请授信的议案》；
     为了满足公司经营、发展需要，同意公司继续向平安银行股份有限公司武汉
分行申请授信伍仟万元整，授信期限为壹年。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     六、审议通过了《公司关于湖北证监局现场检查行政监管措施的整改报告》；
     （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn，公告编号：临
2014－017）
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       特此公告
                                                          武汉中商集团股份有限公司董事会
                                                                       二○一四年八月二十二日



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