证券代码：000785         股票简称：武汉中商          编号：临 2014－019



                       武汉中商集团股份有限公司
                 第八届董事会第十一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     武汉中商集团股份有限公司（以下简称“公司” ）第八届董事会第十一次

会议于 2014 年 10 月 28 日在公司总部-中商广场写字楼 47 楼会议室召开，会议

通知已于 2014 年 10 月 18 日以书面传真和电子邮件的方式发出。应参加表决董

事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司 5 名监事会成员列席了会议，会议的召开

符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长郝健先生主持，经与

会董事逐项审议，以投票表决方式通过以下有关议案，并形成如下决议：

     一、审议通过了《公司 2014 年第三季度报告》；

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     （详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
     二、审议通过了《公司关于向招商银行股份有限公司申请授信的议案》；
    本公司截止 2014 年 9 月底在招商银行股份有限公司徐东支行的授信额度为
18,000 万元。因原授信期限到期，为满足公司经营、发展需要，经会议审议，
同意向招商银行股份有限公司徐东支行申请授信 27,000 万元（其中新增授信额
度 9,000 万元），授信期限为 3 年。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《公司关于修订经营者薪酬管理办法的议案》；
    该议案须提交公司股东大会审议通过。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   （独立董事已对该事项出具独立意见。《公司经营者薪酬管理办法》（2014 年

修订稿）全文详见公司信息披露指定网站：httP://www.cninfo.com.cn）
    四、审议通过了《公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于2014年11月18日（星期二）下午14:50在公司总部—中商广场写字



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楼47楼会议室（武昌区中南路9号）召开公司2014年第一次临时股东大会，审议
《公司关于修订经营者薪酬管理办法的议案》。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开，关于本次股
东大会召开的具体事项详见公司另行公告的股东大会会议通知。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告


                                         武汉中商集团股份有限公司董事会
                                                  二○一四年十月三十日




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