证券代码：000786             证券简称：北新建材             公告编号：2019-043


                       北新集团建材股份有限公司
              第六届董事会第十九次临时会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十九
次临时会议于 2019 年 8 月 26 日召开，会议通知于 2019 年 8 月 22 日以
电子邮件方式发出，本次会议以传真方式（包括直接送达和电子邮件方
式）进行表决。全体 9 名董事参加了表决，符合相关法律、法规和规范
性文件的规定。
     二、董事会会议审议情况
     会议经过审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于收购四
川蜀羊防水材料有限公司股权的议案》
     该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 27 日刊登在《证券日报》、《证
券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址 ：
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购四川蜀羊防水材料有限公
司股权的公告》。
     三、备查文件
     第六届董事会第十九次临时会议决议
     特此公告。
                                              北新集团建材股份有限公司
                                                        董事会
                                                    2019 年 8 月 26 日


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