证券代码：000786       证券简称：北新建材       公告编号：2022-048



                   北新集团建材股份有限公司
            第七届董事会第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第一次

临时会议于 2022 年 4 月 29 日下午召开，会议通知于 2022 年 4 月 26 日

以电子邮件方式发出，本次会议以通讯方式（包括直接送达和电子邮件

等方式）进行表决。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，符合相

关法律、法规和规范性文件的规定。

    二、董事会会议审议情况

    会议经过审议，表决通过了以下决议：

    （一）审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》

    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券日报》《证券

时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年第一季度报告》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    （二）审议通过了《关于公司全资子公司北新防水有限公司联合重

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组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司等 2 家公司的议案》

    该议案内容详见公司于 2022 年 4 月 30 日刊登在《证券日报》《证券

时报》《上海证券报》《中国证券报》、深圳证券交易所的网站（网址：

http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网 站 （ 网 址 ：

http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司全资子公司北新防水有限

公司联合重组远大洪雨（唐山）防水材料有限公司等 2 家公司的公告》。

    该议案以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    第七届董事会第一次临时会议决议

    特此公告。

                                     北新集团建材股份有限公司

                                             董事会

                                        2022 年 4 月 29 日




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