证券代码：000786      证券简称：北新建材    公告编号：2023-026



                   北新集团建材股份有限公司
    关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2023 年

4 月 29 日在《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》

和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资讯网

（网址：http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2023 年

第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将通过深圳证券交易所

交易系统及深圳证券交易所互联网系统向公司股东提供网络形式的

投票平台，根据深圳证券交易所的有关规定，现再次将股东大会通知

公告如下：

    一、召开会议基本情况

    （一）股东大会届次：公司 2023 年第一次临时股东大会

    （二）股东大会召集人：公司董事会

    2023 年 4 月 28 日，公司第七届监事会第五次临时会议审议通过

了《关于提请董事会召集召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，

提请董事会召集召开股东大会审议《关于更换公司监事的议案》。经

公司监事会提议，公司第七届董事会第六次临时会议审议通过了《关


                               1
于监事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开

本次股东大会。

    （三）本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《中

华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规、规范性文件和公司章程的规定。

    （四）会议时间

    现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日(星期一 )下午 14:30

    网络投票时间：

    1.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 5 月 15 日

的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

    2.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5

月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

    （五）召开方式

    本次股东大会采取会议现场投票及网络投票相结合的方式召

开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司

股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述

系统行使表决权。

    投票表决时，同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票

和互联网系统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复

表决的以第一次有效表决结果为准。

    （六）股权登记日：2023 年 5 月 8 日

    （七）会议出席对象


                               2
          1.于股权登记日 2023 年 5 月 8 日下午 15:00 深圳证券交易所收

   市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司

   全体股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现场股东大会的股东

   可书面授权他人代为出席并参加表决（被授权人不必为公司股

   东），或在网络投票时间内参加网络投票；

          2.公司董事、监事、高级管理人员、监事候选人；

          3.公司聘请的律师；

          4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

          （八）现场会议地点：北京未来科学城七北路 9 号北新中心 A

   座 17 层会议室

          二、会议审议事项

       （一）本次股东大会拟审议的提案：

                             本次股东大会提案编码表

                                                                  备注
 提案编码                        提案名称                    该列打勾的栏目
                                                               可以投票

非累积投票提案

   1.00      关于更换公司监事的议案                                   √

       注：本次股东大会仅选举一名非职工代表监事，不适用累积投票制。

          （二）本次股东大会拟审议的提案内容

       本次股东大会审议的提案由公司第七届监事会第五次临时会议

   审议通过后提交，程序合法，资料完备，提案内容详见公司2023年5

   月29日披露于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券


                                      3
报》和深圳证券交易所网站（网址：http://www.szse.cn）及巨潮资

讯网站（网址：http://www.cninfo.com.cn）的《关于更换公司监事

的公告》。

       三、现场股东大会会议登记办法

    （一）登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式

登记。

    （二）登记时间：2023年5月10日（上午9:30—11:00，下午

14:00—16:00）。电子邮件、信函或传真方式进行登记须在2023年5

月10日下午16:00前送达或传真至公司。

    （三）登记地点：北京未来科学城七北路9号北新中心A座17

层。

    （四）登记手续

    1.法人股东由法定代表人持深圳证券交易所股票账户卡、法人

营业执照复印件、身份证办理登记手续；

    2.个人股东凭深圳证券交易所股票账户卡、个人身份证和证券

公司营业部出具的2023年5月8日下午收市时持有“北新建材”股票

的凭证原件办理登记手续；

    3.受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出席

会议的法人股东的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、法人

营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证进行登记；个人股东

的委托代理人凭深圳证券交易所股票账户卡、授权委托书和委托人

的身份证复印件及出席人身份证进行登记。

    （五）授权委托书

                                4
   授权委托书见附件2。

   （六）会议费用

   本次股东大会会期半天，出席者所有费用自理。

    四、参与网络投票的具体操作流程

   在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和

互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络

投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

    五、其他事项

   联 系 人：蔡景业

   联系电话：010-57868786

   传    真：010-57868866

   电子邮件：cjy@bnbm.com.cn
    六、备查文件

   第七届董事会第六次临时会议决议

   第七届监事会第五次临时会议决议

   附件1：参加网络投票的具体操作流程

   附件2：2023年第一次临时股东大会授权委托书



                                     北新集团建材股份有限公司

                                               董事会

                                            2023年5月10日




                               5
附件1：
                参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：360786；投票简称：北新投票
    2.填报表决意见
    本次股东大会提案为非累积投票提案，请填报表决意见：同
意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2023年5月15日的交易时间，即9:15—9:25，
9:30—11:30和13:00—15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5
月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投
资 者 服 务密 码 ”。 具 体 的身 份 认证 流 程 可登 录 互联 网 投 票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.
cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                   6
         附件2：
                               北新集团建材股份有限公司
                           2023年第一次临时股东大会授权委托书

              本人（本公司）作为北新集团建材股份有限公司的股东，委托
         _________先生（女士）代表本人（本公司）出席北新集团建材股份有限
         公司2023年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）
         进行投票。
              投票指示：
                                                   备注
提案
                        提案名称               该列打勾的栏       同意        反对   弃权
编码
                                                目可以投票

非累积投票提案

1.00 关于更换公司监事的议案                         √

委托人签名（盖章）：                           委托人身份证号：



委托人股东账户：                               委托人持股数：



受托人签名（盖章）：                           受托人身份证号：



委托日期：   年 月 日                          委托期限：至本次股东大会结束


         备注：
               1.在所列表决事项右方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项，
         以“√”为准。
               2.如果委托人对有关审议事项的表决未作具体指示或者对同一项审议
         事项有多项授权指示的，则视为受托人有权按照自己的意思进行投票表决。
               3.本授权委托书如为法人股东的，必须由法人单位的法定代表人或书
         面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
               4.本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效。
               5.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结

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束时。




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