证券代码:000788 证券简称:北大医药 公告编号:2021-003 北大医药股份有限公司 关于非独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事孙 建先生的书面辞职报告。孙建先生因个人原因申请辞去公司董事职务,且不再担 任公司任何职务。 截至本公告披露日,孙建先生未直接或间接持有公司股份,亦不存在应履行 而未履行的承诺事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定,孙建先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会时生 效。 孙建先生在其任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司董事会谨向孙建先生在任 职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。 特此公告。 北大医药股份有限公司 董 事 会 二〇二一年二月六日