证券代码：000789           证券简称：江西水泥        公告编号：2011-14


                        江西万年青水泥股份有限公司
                 第五届董事会第十七次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    江西万年青水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次临时会

议通知于2011年4月2日以电话或邮件方式发出，会议于2011年4月8日在公司二楼会议室

召开。应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。全体监事审阅了本次会议议案。本

次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。会议审

议并通过了：

   一、《关于增聘公司副总经理的议案》

    因工作需要，经总经理推荐，公司提名委员会审核，董事会同意增聘吴录金、周帆、

陈文胜、洪流、李世锋先生为公司副总经理。以上人员未曾受过刑事处罚、行政处罚以

及相关处罚，并且均未持有公司股票。上人员的任期自即日起至第五届董事会届满，上

述高级管理人员的简历见附件。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   二、《关于核销公司部分应收账款的议案》

    为真实反映公司财务状况，董事会同意根据《企业所得税法》（国税发【2000】84

号）、证监会“关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知”（证监会计字【2004】



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1 号和《会计准则》关于坏账准备的规定，对账龄在 5 年以上的应收款合计 34,222,067.55

元予以全额核销，上述应收款已全额计提坏账准备，账面净值为 0 元，核销后将影响公

司一季度损益 8,555,516.89 元。公司与上述欠款方无关联关系。公司将继续保持对上述

核销的应收账款的追偿权利，目前公司已成立资产管理部清欠小组，对以往应收账款进

行逐一排查，并将通过司法等其他途径加强追偿力度。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、《关于成立全资子公司投资建设万年商品混凝土搅拌站的议案》

    公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了向特定对象非公开发行不超过 6500

万股股票的方案，拟募集约 63,000 万元，将用其中的 3524 万元募集资金投资建设万年

商品混凝土搅拌站，董事会同意在万年县独家投资 1,000 万元成立万年县万年青商砼有

限公司（以工商核准名称为准）实施上述项目，募集资金到位后，公司将用募集资金向

子公司增资并置换前期投入资金。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    四、《关于成立全资子公司投资建设兴国商品混凝土搅拌站的议案》

    公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了向特定对象非公开发行不超过 6500

万股股票的方案，拟募集约 63,000 万元，将用其中的 3401.41 万元募集资金投资建设兴

国商品混凝土搅拌站，董事会同意在江西兴国南方万年青水泥有限公司生产区内独家投

资 1,000 万元成立江西兴国万年青商砼有限公司（以工商核准名称为准）实施上述项目，

募集资金到位后，公司将用募集资金向子公司增资并置换前期投入资金。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。




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    特此公告。




                                       江西万年青水泥股份有限公司董事会

                                                二〇一一年四月八日

增聘的副总经理简历：
    吴录金 男，1967 年生，本科学历，会计师、经济师。现任公司总会计师、江西
南方万年青水泥有限公司监事。曾任江西省建材集团公司财务处副主任科员、主任科员、
副处长；江西万年青水泥股份有限公司副总会计师兼任财务部部长。

    周帆 男，1963 年生，大专学历，工程师。现任江西万年青水泥股份有限公司万年
水泥厂党委书记、厂长。曾任江西万年青水泥股份有限公司物资供应公司副经理、总经
理；江西万年青水泥股份公司总经理助理；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂副
厂长；江西玉山万年青水泥有限公司筹建指挥部副指挥。

    陈文胜    男，1968 年生，本科学历，高级工程师。现任江西万年青水泥股份有
限公司销售公司总经理；江西南方万年青水泥有限公司销售公司总经理。曾任江西万年
青水泥股份有限公司化验室副主任；江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂生产部部
长；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂副厂长、厂长。

    洪流 男，1961 年生，本科学历，高级工程师。现任江西玉山万年青水泥有限公司
党委书记、总经理。曾任江西水泥厂制成车间副主任；江西水泥厂制成车间主任；江西

水泥厂副厂长；新疆克州经贸委副主任；江西万年青水泥股份有限公司玉山水泥厂党委

委员、纪检书记、副厂长。

    李世锋       男，1980 年生，大专学历。现任江西赣州南方万年青水泥公司总经理；

江西瑞金万年青水泥公司总经理。曾任江西国兴集团拨叉有限公司总经理助理；江西国

兴集团兴国水泥有限公司、东方红水泥有限公司副总经理；江西国兴集团总裁助理、副

总裁。




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