证券代码：000789         证券简称：江西水泥          公告编号： 2011-15



                    江西万年青水泥股份有限公司

            关于定向增发限售流通股解禁的提示性公告



    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    特别提示
    1、本次限售股份实际可上市流通数量为20,044,908股；
    2、本次限售股份可上市流通日为2011 年4月29日；
    3、本次申请限售股份上市流通的限售股份持有人是公司的控股股

东江西水泥有限责任公司。

    一、本次解除限售的股份取得的基本情况

    1、本次解除限售股份取得的情况：2007 年 4 月 18 日，经公司 2007

年度第 1 次临时股东大会审议通过《关于公司 2007 年度非公开发行股

票 发行 方式的 议案 》，及 中国 证券监 督管 理委员 会 【 证监 发行 字

[2007]280 号】文核准通知，公司向控股股东和机构投资者非公开发

行股票共计 5,540.9579 万股，其中控股股东江西水泥有限责任公司以

其拥有的江西万年大源鹅岭石灰石矿采矿权资产按经国土资源管理部

门备案的评估值 8,739.58 万元，认购本次发行的 2,004.4908 万股，

股 份 的 发 行 价 格 为 4.36 元 / 股 ； 向 其 他 六 名 机 构 投 资 者 发 行

3,536.4671 万股，采用竞价方式发行，股份的发行价格确定为 6.55

元/股。

                                     1
       根据中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及发行对象的承

   诺,对本次非公开发行认购的股份予以锁定,其中控股股东江西水泥有

   限责任公司限售期 36 个月,其他机构投资者限售期 12 个月；控股股东

   及机构投资者均履行了承诺。

       2、本次解除限售股份发行完成情况：公司于 2007 年 10 月 11 日

   在中国登记结算公司办理了本次资产认购股份的股权登记工作，于

   2007 年 11 月 12 日在巨潮资讯网上披露了《江西万年青水泥股份有限

   公司 2007 年非公开发行情况报告暨上市公告书》，新增股份于 2007 年

   11 月 13 日上市流通。

       二、本次解除限售的股东及其持股数量情况

   股东名称         股东性质     持股数量(股)      限售股票数量(股)      上市流通日期
江西水泥有限责
                    国有法人      174,129,908         20,044,908       2011 年 4 月 29 日
    任公司
                                  解禁股票总体情况

           解禁总数(股)                                   20,044,908

         占无限售比例(股)                                    5.33%

           占总股本比例                                      5.06%

       三、本次解除限售后上市公司的股本结构

          本次解除股份限售前                             本次解除股份限售后
                  股数总数     占总股本比例                   股数总数      占总股本比例
                    (股)           （%）                        (股)            （%）
有限售条件的                                    有限售条件的
                 20,063,869       5.07                          18,961           0.01
流通股合计                                      流通股合计
定向发行限售                                    定向发行限售
                 20,044,908       5.06                            0               0
  －法人                                            －法人
  高管持股         18,961         0.01            高管持股      18,961           0.01
无限售条件的                                    无限售条件的
                 375,845,710      94.93                      395,890,618        99.99
流通股合计                                      流通股合计


                                          2
总股本       395,909,579   100.00         总股本   395,909,579   100.00

         四.控股股东对其本次解除限售股份的处置相关情况说明

    江西水泥有限责任公司不存在对公司的非经营性资金占用情况；

公司不存在对江西水泥有限责任公司进行过任何担保等损害公司利益

行为的情况。



    未来六个月内江西水泥有限责任公司暂无计划通过深圳证券交易

所竞价交易系统出售 5%以上的解除限售流通股，并承诺：如未来通过

深圳证券交易所竞价交易系统出售所持本公司解除限售流通股，将严

格遵守《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》和深圳证券交易

所有关业务规则，并于第一笔减持起六个月内减持数量达到 5%以上的，

将于第一次减持前两个交易日内通过本公司对外披露出售提示性公

告。

    特此公告。




                              江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                        二〇一一年四月二十七日




                                    3