证券代码：000789        证券简称：江西水泥        编号：2011-38


                   江西万年青水泥股份有限公司
             第五届董事会第二十六次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
     江西万年青水泥股份有限公司第五届董事会第二十六次临时会议于 2011 年 9
月 23 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2011 年 9 月 19 日以
电子邮件、书面形式通知公司全体董事。会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决
董事 9 名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
会议通过了《关于江西南方万年青水泥有限公司收购瑞金万年青水泥有限责任公司
部分股权的议案》，并形成如下决议：
    同意江西南方万年青水泥有限公司收购江西宝华山实业集团有限公司持有的江
西瑞金万年青水泥有限责任公司 8.04%股权，具体内容详见公司于 9 月 27 号披露的
2011-39 号公告。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     特此公告。




                                           江西万年青水泥股份有限公司董事会
                                                     二〇一一年九月二十三日




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