证券代码：000790        证券简称：华神科技             公告编号：2022-059



                   成都华神科技集团股份有限公司
          第十二届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第
二十六次会议于2022年11月17日以现场与通讯表决相结合的方式在公司四楼会
议室召开。本次会议通知于2022年11月14日发出，本次会议应出席董事9人，实
际出席董事9人。会议由公司董事长黄明良先生主持，公司部分监事、高级管理
人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
    因公司2021年限制性股票激励计划预留授予登记工作已完成。本激励计划
预留授予登记2,800,000股，公司总股本由625,773,564股变更为628,573,564股，
公司注册资本由人民币625,773,564元变更为人民币628,573,564元。具体内容详
见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
    鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订。本
议案属于公司2021年第四次临时股东大会对董事会的授权范畴，无需提交公司
股东大会审议。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    修订后的《公司章程》详见公司同日披露的相关公告文件。
   三、备查文件
    公司第十二届董事会第二十六次会议决议。
    特此公告。

                                       成都华神科技集团股份有限公司

                                                  董    事   会

                                             二○二二年十一月十八日