证券代码：000792          证券简称：*ST盐湖            公告编号：2020-084

                     青海盐湖工业股份有限公司
         关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、召开会议基本情况
    （一）股东大会届次：2020年第二次临时股东大会

    （二）召集人：本公司董事会。公司七届二十次（临时）审议通过了召开本

次股东大会的议案。

    （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行

政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

    （四）会议召开的日期、时间：

      1.现场会议时间：2020年8月27日（星期四）14:30开始；

      2.网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年8月27日上午

9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2020年8月27日上午

9:15至下午15:00。

    （五）会议的召开方式：

    本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

    1.现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会

议；出席现场会议的股东和股东代理人，请携带证件及有关资料原件，于现场会

议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。

    2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                    1
    3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复

投票的，以第一次有效投票结果为准。

    （六）出席对象：

    1.截至2020年8月21日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任

公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东（与召开日相距不超过7个交易日）。

    本公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出

席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东。

    2.本公司董事、监事及高级管理人员。

    3.本公司聘请的律师。

    （七）现场会议召开地点：青海省西宁市胜利路19号盐湖海润酒店5楼502

会议室。

    二、会议审议事项
    1．关于选举贠红卫同志为公司七届非独立董事的议案

    1.01 贠红卫

    上述议案已经公司第七届董事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容

请详见相关公告。

    三、参加现场会议登记方法
    (一)登记方式：

    1.自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东

账户卡办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，需持委托人身

份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

    2.法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件（加

盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书进行登记；由法

定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人身份证、营业执照复印件（加盖

公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、授权委托书、股东账

户卡、单位持股凭证登记手续；


                                     2
    3.异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式登记。

    （二）登记时间：2020年8月25日上午8:30-12:00，下午14:30-18:00；

    （三）登记地点：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董

事会办公室。

    传真号码：0979-8448122

    信函或传真请注明“盐湖股份股东大会”字样，并请致电0979-8448121查询。

     四、参加网络投票的具体操作流程
    本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深

圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，

网络投票的具体操作流程（见附件一）。

     五、其它事项
    （一）股东及股东代理人请持相关证明材料原件出席现场会议。

    （二）会议登记联系方式：

    联系人：李岩       巨敏

    联系电话：0979-8448121

    传真：0979-8448122

    联系地址：青海省格尔木市黄河路28号青海盐湖工业股份有限公司董事会办

公室。

    邮政编码：816000

    （三）本次股东大会会议会期半天，参会者的交通、食宿费用自理。

     六、备查文件
    （一）七届董事会第二十次（临时）会议决议；



                                          青海盐湖工业股份有限公司董事会

                                                       二〇二〇年八月七日




                                     3
附件一：

                       参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    1. 投票代码：360792        投票简称：盐湖投票
    2. 议案设置及意见表决。
    （1）议案设置。
                   表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
                                                                        备注
 议案编码                             议案名称
                                                              该列打勾的栏目可以投票

非累积投票提案
    1.00      关于选举贠红卫同志为公司七届非独立董事的                    √
              议案
    1.01      贠红卫                                                      √
    （2）填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票议案（议案编码 1-8），填报表决意见：同意、反对、弃权。
    （3）股东对总议案（除累积投票议案外）进行投票，视为对所有议案表达
相同意见。
    在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
    如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议
案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案
投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2020 年 8 月 27 日的交易时间，即 9:15～9:25，9:30～11:30 和
13:00～15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 8 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深

                                     4
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                     5
                               股东授权委托书

            兹全权委托          先生（女士）代表本人           （本单位）出

       席青海盐湖工业股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并行使

       表决权。（股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃

       权票的具体指示；如没有作出指示，代理人有权按照自己的意愿表决，

       并代为签署本次会议需要签署的相关文件）。



       委托人签名：                          委托人身份证号码：

       （法人股股东加盖单位公章）：

       委托人持有股份数：                    委托人股票账户号码：



       受托人签名：                          受托人身份证号码：

       委托日期：                            授权委托书有限期：
                                                        备注        表决意见类型
编号                     议案内容                     该列打勾栏
                                                                   同意 反对 弃权
                                                      目可以投票

 1     关于选举贠红卫同志为公司七届非独立董事的议案       √
1.01   贠红卫                                             √

       填写说明：
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