证券代码：000792 证券简称：*ST盐湖 公告编号：2021-011
青海盐湖工业股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1.召开时间：2021 年 2 月 5 日（星期五）14:30
2.召开地点：青海省西宁市胜利路 19 号盐湖海润酒店 5 楼 502 会议室
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式
4.召集人：公司七届董事会、监事会
5.主持人：董事长贠红卫先生
6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股
东大会规则》的有关规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（及代理人）共 59 人，代表股份 3,577,988,481 股，
占公司有表决权股份总数的 65.8581％。其中：
1. 出 席 本次 股 东 大 会现 场 会 议 的股 东 （ 及代 理 人 ） 共 9 人， 代 表 股 份
2,585,037,273 股，占公司有表决权股份总数的 47.5814％；
2.通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 50 人，代表
股份 992,951,208 股，占公司有表决权股份总数的 18.2767％；
3.通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 52 人，代表股份 487,851,661
股，占公司有表决权股份总数的 8.9796％；
公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。
三、议案审议情况
本次会议以现场书面投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下
议案：
1．审议《关于增加关联交易额度的议案》；
2．审议《关于2021年度预计日常关联交易的议案》；
2.01 公司及下属分子公司向股东中化集团子公司中化化肥销售/采购产品
2.02 公司及下属分子公司向与青海汇信子公司采购/销售产品
2.03 审议与中国工商银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的
对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易
2.04 审议与中国建设银行股份有限公司格尔木市分行办理日常结算、各档次
的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交
易
2.05 审议与中国银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的对公
存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易
2.06 审议与中国邮政储蓄银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档
次的对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联
交易
2.07 审议与中国农业银行股份有限公司青海省分行办理日常结算、各档次的
对公存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易
2.08 审议与青海银行股份有限公司格尔木分行办理日常结算、各档次的对公
存款服务、现金管理业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易
2.09 审议与国家开发银行办理日常结算、各档次的对公存款服务、现金管理
业务、国际业务、融资业务、银企互联等业务的关联交易
3．审议《关于对控股子公司蓝科锂业增资的议案》
4. 审议关于修订《公司章程》的议案
5. 审议关于修订《股东大会议事规则》的议案
6. 审议关于修订《董事会议事规则》的议案
7. 审议《关于选举非独立董事的议案》
8. 审议《关于选举独立董事的议案》
9. 审议《关于公司监事会换届的议案》
四、议案表决情况
本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下：
序 同意 反对 弃权 表决
议案名称
号 股数/票数 比例 股数/票数 比例 股数/票数 比例 结果
审议《关于增加关联交易
1 通过
额度的议案》 3,577,368,704 99.9827％ 5,400 0.0002％ 614,377 0.0172％
公司及下属分子公司向
2.01 股东中化集团子公司中 3,006,404,597 99.9998％ 5,400 0.0002％ 0 0.0000％
通过
化化肥销售/采购产品
公司及下属分子公司向
2.02 与青海汇信子公司采购/ 3,577,366,504 99.9826％ 621,977 0.0174％ 0 0.0000％
通过
销售产品
审议与中国工商银行股
份有限公司青海省分行
办理日常结算、各档次的
2.03 对公存款服务、现金管理 3,171,091,833 99.9805％ 5,400 0.0002％ 614,377 0.0194％
通过
业务、国际业务、融资业
务、银企互联等业务的关
联交易
审议与中国建设银行股
份有限公司格尔木市分
行办理日常结算、各档次
2.04 的对公存款服务、现金管 3,250,419,367 99.9809％ 5,400 0.0002％ 614,377 0.0189
通过
理业务、国际业务、融资
业务、银企互联等业务的
关联交易
审议与中国银行股份有
限公司青海省分行办理
日常结算、各档次的对公
2.05 存款服务、现金管理业 3,294,056,508 99.9812％ 5,400 0.0002％ 614,377 0.0186％
通过
务、国际业务、融资业务、
银企互联等业务的关联
交易
审议与中国邮政储蓄银
行股份有限公司青海省
分行办理日常结算、各档
2.06 次的对公存款服务、现金 3,230,618,548 99.9808％ 5,400 0.0002％ 614,377 0.0190％ 通过
管理业务、国际业务、融
资业务、银企互联等业务
的关联交易
审议与中国农业银行股
份有限公司青海省分行
办理日常结算、各档次的
2.07 对公存款服务、现金管理 3,369,598,976 99.9816％ 5,400 0.0002％ 614,377 0.0182％ 通过
业务、国际业务、融资业
务、银企互联等业务的关
联交易
审议与青海银行股份有
限公司格尔木分行办理
日常结算、各档次的对公
2.08 存款服务、现金管理业 3,577,368,704 99.9827％ 5,400 0.0002％ 614,377 0.0172％
通过
务、国际业务、融资业务、
银企互联等业务的关联
交易
审议与国家开发银行办
理日常结算、各档次的对
公存款服务、现金管理业
2.09 通过
务、国际业务、融资业务、 3,175,167,823 99.9805％ 5,400 0.0002％ 614,377 0.0193％
银企互联等业务的关联
交易
审议《关于对控股子公司
3 3,577,983,081 99.9998％ 5,400 0.0002％ 0 0.0000％ 通过
蓝科锂业增资的议案》
审议关于修订《公司章
4 通过
程》的议案 3,577,359,504 99.9824％ 14,600 0.0004％ 614,377 0.0172％
审议关于修订《股东大会
5 通过
议事规则》的议案 3,577,366,504 99.9826％ 7,600 0.0002％ 614,377 0.0172％
审议关于修订《董事会议
6 3,577,285,904 99.9804％ 14,600 0.0004％ 687,977 0.0192％ 通过
事规则》的议案
审议《关于选举非独立董
7
事的议案》
7.01 贠红卫 3,564,120,160
通过
7.02 王祥文 3,564,120,159
通过
7.03 姜弘 3,564,120,159
通过
7.04 冯明伟 3,564,120,159
通过
7.05 高健 3,564,120,159
通过
7.06 张铁华 3,564,140,158
通过
7.07 赵清春 3,564,120,165 通过
7.08 严晓俊 3,564,140,159 通过
审议《关于选举独立董事
8
的议案》
8.01 何萍 3,562,920,158
通过
8.02 吴立新 3,562,900,157
通过
8.03 王孝峰 3,562,900,157
通过
8.04 王建玲 3,562,900,161 通过
8.05 洪乐 3,562,920,158 通过
审议《关于公司监事会换
9
届的议案》
9.01 余谈阵 3,562,900,150
通过
9.02 树枫 3,562,900,150
通过
9.03 杨勇 3,562,900,150
通过
9.04 张博 3,562,900,150
通过
9.05 何南川 3,562,900,150
通过
9.06 乔海元 3,562,920,155
通过
其中，中小投资者（指除本公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）对上述议案的表决结果如下：
同意 反对 弃权
序 表决
议案名称 股数/票
号 股数/票数 比例 比例 股数/票数 比例 结果
数
审议《关于增加关
1 联交易额度的议 487,231,884 99.8730％ 5,400 0.0011％ 614,377 0.1259％
通过
案》
审议《关于 2021 年
2 度预计日常关联交 通过
易的议案》
公司及下属分子公
司向股东中化集团
2.01 487,846,261 99.9989％ 5,400 0.0011％ 0 0.0000％ 通过
子公司中化化肥销
售/采购产品
公司及下属分子公
司向与青海汇信子
2.02 487,229,684 99.8725％ 621,977 0.1275％ 0 0.0000％ 通过
公 司 采 购/ 销 售产
品
审议与中国工商银
行股份有限公司青
海省分行办理日常
结算、各档次的对
2.03 公存款服务、现金 487,231,884 99.8730％ 5,400 0.0011％ 614,377 0.1259％
通过
管理业务、国际业
务、融资业务、银
企互联等业务的关
联交易
审议与中国建设银
行股份有限公司格
尔木市分行办理日
常结算、各档次的
2.04 对公存款服务、现 487,231,884 99.8730％ 5,400 0.0011％ 614,377 0.1259％
通过
金管理业务、国际
业务、融资业务、
银企互联等业务的
关联交易
审议与中国银行股
份有限公司青海省
分行办理日常结
算、各档次的对公
2.05 存款服务、现金管 487,231,884 99.8730％ 5,400 0.0011％ 614,377 0.1259％
通过
理业务、国际业务、
融资业务、银企互
联等业务的关联交
易
审议与中国邮政储
蓄银行股份有限公
司青海省分行办理
日常结算、各档次
2.06 的对公存款服务、 487,231,884 99.8730％ 5,400 0.0011％ 614,377 0.1259％
通过
现金管理业务、国
际业务、融资业务、
银企互联等业务的
关联交易
审议与中国农业银
行股份有限公司青
海省分行办理日常
结算、各档次的对
2.07 公存款服务、现金 279,462,156 99.7787％ 5,400 0.0019％ 614,377 0.2194％ 通过
管理业务、国际业
务、融资业务、银
企互联等业务的关
联交易
审议与青海银行股
份有限公司格尔木
分行办理日常结
算、各档次的对公
2.08 存款服务、现金管 487,231,884 99.8730％ 5,400 0.0011％ 614,377 0.1259％ 通过
理业务、国际业务、
融资业务、银企互
联等业务的关联交
易
审议与国家开发银
行办理日常结算、
各档次的对公存款
2.09 服务、现金管理业 487,231,884 99.8730％ 5,400 0.0011％ 614,377 0.1259％
通过
务、国际业务、融
资业务、银企互联
等业务的关联交易
审议《关于对控股
3 子公司蓝科锂业增 487,846,261 99.9989％ 5,400 0.0011％ 0 0.0000％
通过
资的议案》
审议关于修订《公
4 487,222,684 99.8711％ 14,600 0.0030％ 614,377 0.1259％ 通过
司章程》的议案
审议关于修订《股
5 东大会议事规则》 487,229,684 99.8725％ 7,600 0.0016％ 614,377 0.1259％
通过
的议案
审议关于修订《董
6 事会议事规则》的 487,149,084 99.8560％ 14,600 0.0030％ 687,977 0.1410％ 通过
议案
审议《关于选举非
7
独立董事的议案》
7.01 贠红卫 473,983,340
通过
7.02 王祥文 473,983,339
通过
7.03 姜弘 473,983,339
通过
7.04 冯明伟 473,983,339
通过
7.05 高健 473,983,339
通过
7.06 张铁华 474,003,338 通过
7.07 赵清春 473,983,345 通过
7.08 严晓俊 474,003,339
通过
审议《关于选举独
8
立董事的议案》
8.01 何萍 472,783,338
通过
8.02 吴立新 472,763,337
通过
8.03 王孝峰 472,763,337 通过
8.04 王建玲 472,763,341 通过
8.05 洪乐 472,783,338
通过
审议《关于公司监
9
事会换届的议案》
9.01 余谈阵 472,763,330
通过
9.02 树枫 472,763,330
通过
9.03 杨勇 472,763,330
通过
9.04 张博 472,763,330
通过
9.05 何南川 472,763,330
通过
9.06 乔海元 472,783,335 通过
五、会议律师见证情况
（一）律师事务所名称：青海竞帆律师事务所
（二）律师姓名：王正文、纪美怡
（三）结论性意见：公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合
《公司法》、 公司章程》的相关规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，
会议表决程序、表决结果合法有效。
青海盐湖工业股份有限公司董事会
2021 年 2 月 5 日