证券代码：000795 证券简称：太原刚玉 公告编号：2015-058
太原双塔刚玉股份有限公司
二○一五年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
●本次股东大会没有增加临时提案、减少议案或修改原议案的情
况。
●本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
（一）股东大会届次：2015年第二次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。
（三）会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2015 年 9 月 15 日 14:30
网络投票时间为：2015年9月14日至9月15日，其中通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015年9月15日上午9：
30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2015年9月14日下午15：00至2015年9月15
日下午15：00期间的任意时间。
（四）会议的召开方式：
本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
(五)会议主持人：杜建奎先生
二、会议出席情况
出席本次现场大会的股东及股东代表3名，代表有表决权的股份
192,813,455股，占公司总股本的43.3789%；
参加本次股东大会网络投票的股东共3人，代表公司有表决权的
股份数199,400股，占公司总股本的0.0449%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》、
《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的规定。
三、议案审议和表决情况
本次大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式逐项审
议通过了如下议案：
议案一：审议通过《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意票 192,890,855 股，占出席会议有表决权股份总
数的 99.9368%；反对票 0 股，弃权票 122,000 股。
其中出席本次会议中小股东的表决情况：同意票4,906,608股，
占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5739%；反对票0
股，弃权票122,000股。
公司已于2015年8月26日披露了该议案的修改内容，详见公司指
定 信 息 披 露 媒 体 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
议案二：审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，该议案
采用累积投票制选举。
会议以累积投票制方式选举徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先
生、许晓华先生、姚湘盛先生、魏中华先生6人为公司第七届董事会
非独立董事；以累积投票制方式选举蒋岳祥先生、辛茂荀先生、钱娟
萍女士3人为公司第七届董事会独立董事（董事个人简历附后）。独立
董事津贴每人为5万元/年（含税）。以上当选独立董事任职资格已于
股东大会前经深圳证券交易所审核无异议。
该议案采用累积投票制方式表决，其中非独立董事和独立董事分
别表决。表决结果如下：
1、选举非独立董事徐文财先生为公司第七届董事会董事，同意
192,813,458票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东
表决结果为：同意4,829,211票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的96.0347%。
2、选举非独立董事胡天高先生为公司第七届董事会董事，同意
192,813,460票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东
表决结果为：同意4,829,213票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的96.0348%。
3、选举非独立董事厉宝平先生为公司第七届董事会董事，同意
192,813,459票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东
表决结果为：同意4,829,212票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的96.0348%。
4、选举非独立董事许晓华先生为公司第七届董事会董事，同意
193,277,856票,占出席会议有表决权股份总数的100.1373%；中小股
东表决结果为：同意5,293,609票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的105.2699%。
5、选举非独立董事姚湘盛先生为公司第七届董事会董事，同意
192,813,458票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东
表决结果为：同意4,829,211票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的96.0347%。
6、选举非独立董事魏中华先生为公司第七届董事会董事，同意
192,813,458票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东
表决结果为：同意4,829,211票，占出席会议中小股东所持有效表决
权股份总数的96.0347%。
7、选举独立董事蒋岳祥先生为公司第七届董事会独立董事，同
意192,813,457票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股
东表决结果为：同意4,829,210票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的96.0347%。
8、选举独立董事辛茂荀先生为公司第七届董事会独立董事，同
意192,813,461票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股
东表决结果为：同意4,829,214票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的96.0348%。
9、选举独立董事钱娟萍女士为公司第七届董事会独立董事，同
意192,813,461票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%。中小股
东表决结果为：同意4,829,214票，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的96.0348%。
议案三：审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》，该议案
采用累积投票制选举。
会议以累积投票制方式选举厉国平先生、王力先生为公司第七届
监事会股东代表监事（监事个人简历附后）。
表决结果如下：
1、选举厉国平先生为公司第七届监事会监事，同意192,813,458
票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东表决结果为：
同意4,829,211票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0347%。
2、选举王力先生为公司第七届监事会监事，同意192,813,460
票,占出席会议有表决权股份总数的99.8967%；中小股东表决结果为：
同意4,829,213票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
96.0348%。
另一名职工代表监事经公司第二届第二次职工代表大会选举许
泽立先生担任（个人简历附后）。
四、律师现场见证并出具法律意见：
北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、曹广琦律师现场见证并为
本次股东大会出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序
符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》等有关规定，本次
股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决
结果合法、有效。
五、备查文件
（一）公司二○一五年第二次临时股东大会决议；
（二）律师法律意见书。
特此公告。
太原双塔刚玉股份有限公司董事会
二○一五年九月十六日
附件一：
一、非独立董事候选人简历
1、徐文财先生，1966年1月出生，博士，副教授。曾任教于浙江
农大经贸学院、浙江大学管理学院，本公司第二届、第三届、第四届、
第五届、第六届董事会董事；现任横店社团经济联合会副会长兼秘书
长，东阳市影视旅游促进会副会长兼秘书长，横店集团控股有限公司
董事、副总裁，南华期货股份有限公司董事长，普洛药业股份有限公
司董事长，横店集团东磁股份有限公司董事，本公司第七届董事会董
事。曾荣获中国总会计师特殊贡献奖。
徐文财先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、胡天高先生，1965 年 9 月出生，硕士研究生，高级经济师。
曾任东阳中国银行副行长，横店集团公司副总经理，本公司第五届、
第六届董事会董事。现任横店集团控股有限公司董事、副总裁、资金
运营总监、审计总监，横店集团东磁股份有限公司董事，普洛药业股
份有限公司董事，浙商银行董事，本公司第七届董事会董事。
胡天高先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、厉宝平先生，1964 年 3 月出生，硕士研究生，高级经济师。
曾任浙江省东阳市第八建筑公司副总经理，横店集团得邦有限公司总
经理助理，横店集团控股有限公司常务副总裁助理、总裁工作室副主
任、人才劳资委主任,横店集团东磁股份有限公司监事会主席，本公
司第四届、第五届、第六届监事会主席，第六届董事会董事。现任横
店集团控股有限公司董事、副总裁兼投资总监、人力资源总监，横店
集团东磁股份有限公司董事，普洛药业股份有限公司监事会主席，本
公司第七届董事会董事。
厉宝平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、许晓华先生，1963 年 4 月出生，管理学博士，国务院特殊津
贴专家,教授级高工、高级经济师、高级政工师，中共浙江省十二、
十三次党代表；曾就职于南京电子技术研究所（中电集团 14 所）、东
阳市经济委员会；曾任横店集团控股有限公司总裁秘书，浙江横店进
出口有限公司董事长、总经理、党支部书记；现任浙江联宜电机有限
公司（原横店集团联宜电机有限公司，浙江联宜电机股份有限公司）
董事长、总经理，本公司第七届董事会董事。曾荣获全国机械工业劳
动模范、浙江省第五届十大杰出青年、浙江省五一劳动奖章获得者、
浙江省 151 第一层次人才等称号。
许晓华先生直接持有太原双塔刚玉股份有限公司股份 1733040
股，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不
存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、姚湘盛先生,1975 年 6 月出生,本科,经济师，太原市第十三
届人大代表。曾任浙江省长衢建设集团温州分公司总经理，浙江省东
阳市建工房地产开发有限公司江苏公司总经理，横店集团控股有限公
司总裁办综合管理部部长、总裁办副主任、总裁特别助理，太原双塔
刚玉(集团)有限公司常务副总经理、总经理、董事长，横店集团山西
投资有限公司总经理、董事长，本公司常务副总经理、第六届董事会
副董事长、；现任本公司总经理、第七届董事会董事。
姚湘盛先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不存在《公司法》、
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、魏中华先生，1983 年 9 月出生，本科，助理经济师。曾任浙
江横店进出口有限公司功能材料部副部长、副总监、总监；现任浙江
英洛华磁业有限公司董事长，本公司副总经理、第七届董事会董事。
魏中华先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、独立董事候选人简历：
1、蒋岳祥先生，1964年12月出生，管理学、统计学博士，教授。
曾任浙江大学经济学院金融系副主任、系主任，经济学院院长助理、
经济学院副院长、党委书记；现任浙江大学教授、博士生导师，瑞士
统计学会会员，中国系统工程学会社会经济系统工程专业委员会第九
届常务理事，中国数学力学物理学高新技术交叉研究会第三届理事会
理事，浙江省计量经济学会副会长，浙江省质量学会副会长，山西证
券股份有限公司独立董事，国信证券股份有限公司独立董事，本公司
第七届董事会独立董事。
蒋岳祥先生与太原双塔刚玉股份有限公司或其控股股东及实际
控制人不存在关联关系，也未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、辛茂荀先生，1958 年 8 月出生，学士，会计学教授，注册会
计师。曾任山西财经大学会计学院会计电算化教研室主任、山西财经
大学财务处副处长、处长，山西财经大学 MBA 教育学院院长，本公司
第六届董事会独立董事。现任山西财经大学教授、硕士生导师，山西
美锦能源股份有限公司独立董事，山煤国际能源集团股份有限公司独
立董事，印纪娱乐传媒股份有限公司独立董事，山西通宝能源股份有
限公司独立董事，本公司第七届董事会独立董事。
辛茂荀先生与太原双塔刚玉股份有限公司或其控股股东及实际
控制人不存在关联关系，也未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
3、钱娟萍女士，1964 年 12 月出生，学士，会计学研究生，副
教授。曾任职于浙江财经学院会计学院国际会计系副主任，本公司第
六届董事会独立董事。现任浙江财经大学会计学院教师，浙江康隆达
特种防护科技股份有限公司独立董事，横店集团东磁股份有限公司独
立董事，本公司第七届董事会独立董事。
钱娟萍女士与太原双塔刚玉股份有限公司或其控股股东及实际
控制人不存在关联关系，也未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，
未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
附件二：
一、监事候选人简历：
1、厉国平先生，1973 年 1 月出生，本科。曾任东阳市公安局李
宅派出所民警、东阳市公安局治安大队民警、东阳公安局横店派出所
副所长等职。现任横店集团控股有限公司监事、副总裁，本公司第七
届监事会监事，南华期货股份有限公司监事。
厉国平先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
2、王力先生，1979 年 12 月出生，研究生。曾任横店集团控股
有限公司总裁办高级主管、财务管理部部长，浙江横店创业投资有限
公司财务部经理、太原刚玉工程物流有限公司财务部经理。现任横店
集团控股有限公司财务副总监，本公司第七届监事会监事，横店集团
控股有限公司监事、南华期货股份有限公司监事。
王力先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国证
监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒。
二、职工代表监事个人简历
许泽立先生，1985 年 11 月出生，本科。曾任华冈物流股份有限
公司销售经理，横店集团联宜电机有限公司项目经理，浙江联宜电机
股份有限公司证券办公室主任。现任浙江联宜电机有限公司办公室主
任，本公司第七届监事会职工代表监事。曾获东阳市科技进步奖等荣
誉。
许泽立先生未持有太原双塔刚玉股份有限公司股份，未受过中国
证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒
