证券代码：000795          证券简称：太原刚玉       公告编号：2015-081



                     太原双塔刚玉股份有限公司
       关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预
                         案的修订说明公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


     2015 年 11 月 25 日，太原双塔刚玉股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第七届董事会第四次会议审议通过了《关于<太原双塔刚玉
股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>的
议案》及其他与本次发行股份购买资产相关的议案，相关内容已披露
在 2015 年 11 月 26 日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司根据于 2015 年 12 月 2 日收到的深圳证券交易所出具的《关于对
太原双塔刚玉股份有限公司的重组问询函》（许可类重组问询函[2015]
第 38 号）的要求，对重组预案进行了相应的修订、补充和完善，涉
及的主要内容如下：
     重组预案“重大事项提示”之“九、本次交易不构成借壳上市”
补充披露本次重组不构成借壳上市的具体原因。
     重组预案“第九节 本次交易的合规性”之“五、本次交易符合
《上市公司监管法律法规常见问题与解答修订汇编》第二条规定”补
充披露本次重组募集配套资金的合规性。
     重组预案“第三节 交易对方”之“二、募集配套资金的发行对
象”补充披露硅谷惠银 1 号备案等的相关情况。
     重组预案“重大风险提示”之“一、与本次交易相关的风险”补
充披露配套资金认购方尚未完成备案手续的风险。
     重组预案“第四节 交易标的”之“交易标的之一：赣州市东磁
稀土有限公司”、“二、交易标的之二：横店进出口拥有的钕铁硼业务
相关资产”补充披露标的资产不存在出资瑕疵或影响其合法存续的其
他情况。
       重组预案“第四节 交易标的”之“交易标的之一：赣州市东磁
稀土有限公司”、“二、交易标的之二：横店进出口拥有的钕铁硼业务
相关资产”补充披露标的资产权属情况及土地使用权的开发状况。
       重组预案“第四节 交易标的”之“交易标的之一：赣州市东磁
稀土有限公司”、“二、交易标的之二：横店进出口拥有的钕铁硼业务
相关资产”补充披露标的资产应收款项、关联债权债务往来等情况。
       重组预案“第四节 交易标的”之“交易标的之一：赣州市东磁
稀土有限公司”补充披露赣州东磁涉及的建设项目立项、环评、环保
竣工验收相关的备案或批准情况。
       重组预案“第四节 交易标的”之“交易标的之一：赣州市东磁
稀土有限公司”、“二、交易标的之二：横店进出口拥有的钕铁硼业务
相关资产”补充披露标的资产非经常性损益明细及扣非净利润的情
况。
       重组预案“第四节 交易标的”之“交易标的之一：赣州市东磁
稀土有限公司”补充披露赣州东磁最近三年发生的资产交易事项。
       重组预案“第四节 交易标的”之“二、交易标的之二：横店进
出口拥有的钕铁硼业务相关资产”补充披露钕铁硼业务相关资产所有
者权益在两年又一期稳定在 2000 万元的编制基础。

       特此公告。
                           太原双塔刚玉股份有限公司董事会

                                 二○一五年十二月三日