证券代码：000795           证券简称：英洛华           公告编号：2016-77




                       英洛华科技股份有限公司
                   第七届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    英洛华科技股份有限公司第七届董事会第十三次会议于 2016
年 12 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 12 月 5 日以书
面或电子邮件方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事
9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以通讯表
决方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了
《关于延缓部分募集资金投资项目实施进度的议案》。
    公司董事会经审慎研究决定，同意延缓部分募集资金投资项目：
“低稀土总量高性能钕铁硼永磁体生产技术装备改造项目”、“智能物
流存取成套系统产业化项目”及“微特电机产业化建设项目”的实施
进度，未来 18 个月内将根据市场经营环境的情况适时实施。公司本
次延缓部分募集资金投资项目实施进度没有调整项目的投资总额、投
资用途、建设规模及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向
和其他损害股东利益的情形，对公司生产经营不存在重大影响。
    公司独立董事对本事项发表了独立意见，保荐机构东方花旗证券有
限公司、独立财务顾问西南证券股份有限公司分别出具了核查意见。
    本议案详细内容参见公司同日在指定媒体《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于延
缓部分募集资金投资项目实施进度的公告》（编号：2016-79）。
    特此公告。
                               英洛华科技股份有限公司董事会
                                     二○一六年十二月十六日