证券代码：000795             证券简称：英洛华        公告编号：2018-007




                    英洛华科技股份有限公司
            关于召开2017年年度股东大会的通知公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


      根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，英洛
华科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决定于 2018 年 4
月 9 日（星期一）下午 14:30 召开公司 2017 年年度股东大会，现将
会议有关事项通知如下：

     一、召开会议的基本情况
     （一）股东大会届次：2017年年度股东大会。
     （二）股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经
第七届董事会第二十二次会议决议。
     （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
     （四）会议召开的日期、时间：
      1、现场会议时间： 2018 年 4 月 9 日下午 14:30；
      2、网络投票时间：
     （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为 2018
年 4 月 9 日上午 9：30 -11：30，下午 13：00-15：00；
     （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2018 年 4 月 8
日下午 15：00 至 2018 年 4 月 9 日下午 15：00 期间的任意时间。
     （五）会议的召开方式：
     本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司
将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

                                   1
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平
台。公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或
互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。
     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同
一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
     （六）股权登记日：2018 年 4 月 2 日
     （七）出席对象：
     1、凡于股权登记日 2018 年 4 月 2 日下午收市时在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席
本次股东大会。因故不能亲自出席现场会议的股东，可以书面委托授
权代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
     2、公司董事、监事和高级管理人员；
     3、公司聘请的律师；
     4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）会议地点：公 司 办 公 楼 一 号 会 议 室（ 浙 江 省 东 阳 市 横
店 电 子 产 业 园 区 工 业 大 道 196 号 ）

     二、会议审议事项
     （一）本次股东大会审议的议案：

     议案一：《公司 2017 年度董事会工作报告》；

     议案二：《公司2017年度监事会工作报告》；

     议案三：《公司2017年度财务决算报告》；

     议案四：《关于公司2017年度计提资产减值准备的议案》；

     议案五：《公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

     议案六：《公司2017年年度报告及摘要》；


                                     2
       议案七：《关于公司控股子公司使自有资金进行投资理财的议
案》；

       议案八：《关于公司控股子公司2018年度日常关联交易预计的议
案》；与该项交易有利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将
对此项议案回避表决。

       议案九：《关于公司控股子公司关联交易的议案》；与该项交易有
利害关系的关联股东横店集团控股有限公司等将对此项议案回避表
决。

       议案十：《关于制定<公司未来三年（2018年-2020年）股东回报
规划>的议案》；

       议案十一：《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

       在本次年度股东大会上将分别听取公司独立董事作《2017年度独
立董事述职报告》。

       （二）上述议案已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通
过。详细内容请参见本公司于2018年3月9日在《中国证券报》、《证
券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上披露的相关内容。
   三、提案编码

                                                            备注
   提案编码                          提案名称           该列打勾的栏目
                                                          可以投票

       100       总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

非累积投票提案

       1.00      公司2017年度董事会工作报告                   √

       2.00      公司2017年度监事会工作报告                   √

       3.00      公司2017年度财务决算报告                     √


                                       3
       4.00    关于公司2017年度计提资产减值准备的议案              √

       5.00    公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案        √

       6.00    公司2017年年度报告及摘要                            √

       7.00    关于公司控股子公司使用资金进行投资理财的议案        √
               关于公司控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案
       8.00                                                        √

       9.00    关于公司控股子公司关联交易的议案                    √
               关于制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规
    10.00      划》的议案                                          √

    11.00      关于聘请公司2018年度审计机构的议案                  √


   四、会议登记办法
   （一）登记方式
       1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份
证；
       2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持
股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份
证和授权委托书；
       3、股东可用信函或传真方式登记；传真登记请发送传真后电话
确认。
       （二）现场会议登记时间：2018 年 4 月 4 日 9:00-17:00。
       （三）登记地点及授权委托书送达地点：山西省太原市万柏林区
新晋祠路 147 号尚德峰国际 14 层本 公 司 董 事 会 办 公 室 。

       五、参加网络投票的具体操作流程
       本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
( http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程


                                     4
见附件一。

    六、其他事项
    （一）公司联系方式
    地       址：山西省太原市万柏林区新晋祠路 147 号尚德峰国际
                 14 层公 司 董 事 会 办 公 室
    联 系 人: 李艳          赵娜
    联 系 电 话 ： 0351-6080338
    传       真 ： 0351-6080065
    邮       编 ： 030024
    （二）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
    （三）本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东
食宿、交通费用自理。
    （四）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网
络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通
知进行。

    七、备查文件
    《英洛华科技股份有限公司第七届董事会第二十二次会议决议》

    八、参加网络投票的具体操作流程（附件一）、股东授权委托书
（附件二）附后。

    特此公告。

                                       英洛华科技股份有限公司董事会
                                            二〇一八年三月九日




                                   5
附件一：
                    参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序
    (一) 投票代码：360795
    (二) 投票简称：英洛投票
   （三）提案设置及意见表决

       1、提案设置

                                                                         备注
   提案编码                          提案名称                        该列打勾的栏目
                                                                       可以投票

     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                        √

非累积投票提案


     1.00        公司2017年度董事会工作报告                                √


     2.00        公司2017年度监事会工作报告                                √


     3.00        公司2017年度财务决算报告                                  √


     4.00        关于公司2017年度计提资产减值准备的议案                    √


     5.00        公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案              √


     6.00        公司2017年年度报告及摘要                                  √


     7.00        关于公司控股子公司使用资金进行投资理财的议案              √


     8.00        关于公司控股子公司2018年度日常关联交易预计的议案          √


     9.00        关于公司控股子公司关联交易的议案                          √

                 关于制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东回报规
    10.00        划》的议案                                                √


    11.00        关于聘请公司2018年度审计机构的议案                        √



                                       6
    2、填报表决意见：
    对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序
    （一）投票时间：2018 年 4 月 9 日的交易时间，即 9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    （一）互联网络投票系统开始投票的时间为2018年4月8日(现场
股东大会召开前一日)下午15:00，结束时间为2018年4月9日(现场股
东大会结束当日)下午15:00。
    （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证
券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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       附件二：

                                      股东授权委托书

            兹委托               先生（女士）代表本人（本单位）出席英洛华科技股

        份有限公司 2017 年年度股东大会，并按以下权限代为行使表决权：

           本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：
                                                             备注
提案
                           提案名称                      该列打勾的栏   同意   弃权   反对
编码
                                                         目可以投票
100      总议案:除累积投票提案外的所有提案                   √

非累积投票提案


1.00     公司2017年度董事会工作报告                          √

2.00     公司2017年度监事会工作报告                          √

3.00     公司2017年度财务决算报告                            √

4.00     关于公司2017年度计提资产减值准备的议案              √

5.00     公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案        √

6.00     公司2017年年度报告及摘要                            √

7.00     关于公司控股子公司使用资金进行投资理财的议案        √
         关于公司控股子公司2018年度日常关联交易预计的
8.00                                                         √
         议案

9.00     关于公司控股子公司关联交易的议案                    √
         关于制定《公司未来三年（2018年-2020年）股东回
10.00                                                        √
         报规划》的议案

11.00    关于聘请公司2018年度审计机构的议案                  √


            委托人签名（单位公章）：

            委托人身份证号（营业执照）：

            委托人股票帐户：

            委托人持股数：


                                              8
     受托人签名：

     受托人身份证号：

     委托日期：

     有效日期：


   注 1：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人
单位公章。
    注 2：如股东不作具体指示，视为股东代理人可以按照自己的意思表决。
   注 3：上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。




                                       9