证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2019-057




                       英洛华科技股份有限公司
                   第八届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2019
年 7 月 10 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 6 月 28 日以书
面或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参
会董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》。

    公司独立董事对该项议案发表了独立意见。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    二、审议通过《关于公司控股子公司关联交易的议案》。

    关联董事徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生对该项议案回避
表决。公司独立董事均事前认可了该项议案，并发表了独立意见。

    表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

    该议案尚需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议。

    三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。
   特此公告。


                          英洛华科技股份有限公司董事会
                            二○一九年七月十一日