英洛华科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会


        会议资料
        （000795）




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议案一:


                  关于变更部分募集资金用途的议案

各位股东及股东代表：

    由于受国内外经济大环境的影响，公司募集资金投资项目相关行业的市场

环境和产业政策等发生变化，不确定因素增加。公司部分募集资金投资项目建

设还需要较长时间，无法较快实现预计经济效益。为了更加合理利用现有工业

用地，便于集中生产管理，降低运营成本，实现科研技术与生产力的快速转化，

经审慎研究，公司拟将募投项目“MIOT 信息化系统建设项目”、“研发中心建设

项目”、“微特电机产业化建设项目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项

目”变更为资金需求更加紧迫的“年产 85 万台高效节能自动门电机技改项目”。

    “年产 85 万台高效节能自动门电机技改项目”总投资为 25,418 万元，其

中建设投资为 23,643 万元，铺底流动资金为 1,775 万元。除使用原募投项目

“MIOT 信息化系统建设项目”、“研发中心建设项目”、“微特电机产业化建设项

目”和“新能源汽车驱动系统研发及产业化项目”变更后剩余募集资金 24,665.85

万元外，项目建设其余所需资金由企业自筹解决。

    本次募投项目变更是根据公司生产园区的整体建设规划所作出的，有利于

提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化。

    请各位股东及股东代表审议。




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议案二：

                 关于公司控股子公司关联交易的议案

各位股东及股东代表：

    公司控股子公司浙江联宜电机有限公司（以下简称“联宜电机”）基于工

程建设需求，于2019年7月10日与同一企业控制的浙江横店建设有限公司（以下

简称“横店建设”）签订了《建设工程施工意向性协议》，工程合同造价暂定

为15,110万元，待公司股东大会批准后双方方可签订正式合同。

    联宜电机系公司控股子公司，横店建设系公司控股股东横店集团控股有限

公司（以下简称“横店控股”）之控股公司，与本公司同受横店控股控制，上

述交易属于关联交易。

    上述关联方为依法存续的公司，经营信誉良好，具备履行合同义务的能力，

交易风险可控。

    公司控股子公司联宜电机与横店建设的本次关联交易是基于联宜电机工程

建设需求，且横店建设具有履行本次关联交易的相关资质和丰富经验，同时，

此次关联交易价格是以市场价格为基准，且交易遵循客观、公正、公允的原则，

没有损害公司和非关联股东的利益。上述关联交易对公司财务状况和经营成果

不会产生重大影响。

    公司独立董事已对该项议案发表了事前同意说明和独立意见。

    由于该项交易属关联交易，关联股东回避表决。

    请各位股东及股东代表审议。




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