证券代码：000795           证券简称：英洛华          公告编号：2019-070




                        英洛华科技股份有限公司
                   第八届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    英洛华科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议于 2019
年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 8 月 9 日以书面
或电子邮件方式发出。本次会议由董事长许晓华先生主持，应参会
董事 8 人，实际参会董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。会议以通讯表决方式审议，形成如下决议：

    一、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用
情况的专项报告》。

    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    上述议案的详细内容请参阅公司同日于《中国证券报》、《证券
时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关
公告。

    特此公告。


                                英洛华科技股份有限公司董事会
                                   二○一九年八月二十二日