证券代码：000797 证券简称：中国武夷 公告编号：2021-032
债券代码：112301 债券简称：15 中武债
债券代码：114495、114646 债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1
中国武夷实业股份有限公司
2021年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：现场股东大会召开时间为2021年2月25日下午2:45；
网络投票时间：2021年2月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票的具体时间为：2021年2月25日9:15—9:25、9:30
—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2021年2月25
日上午9：15至2021年2月25日下午15：00期间的任意时间。
2．现场会议召开地点：福州市五四路89号置地广场4层本公司
大会议室
3．召开方式：现场投票和网络投票相结合
4．召集人：公司第六届董事会
5．主持人：董事长林增忠先生主持本次股东大会。
6．本次会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所上市规则》和公司章程的有关规定。
二、会议的出席情况
1．股东（代理人）20人、代表股份874,690,018股、占公司有
表决权股份总数55.6773%。
1)现场会议出席情况。出席本次股东大会现场会议的股东及股
东授权委托代表共10人，代表股份529,111,161股，占公司有表决权
股份总数的比例为33.6799%。
2)网络投票情况。通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统进行网络投票的股东共10人，代表股份345,578,857股，占公司
有表决权股份总数的比例为21.9974%。
2．公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师
出席了本次会议。
三、 提案审议和表决情况
经大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，审
议通过如下决议：
1、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
同意852,306,224股，占出席会议股东所持表决权的97.4409%；
反对1,003,794股，占出席会议股东所持表决权的0.1148%；弃权
21,380,000股，占出席会议股东所持表决权的2.4443%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2,219,114股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的9.0197%；反对1,003,794股，占出席会议持有公司5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的4.0800%；弃权
21,380,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的86.9003%。
本议案获得有效表决权股份总数的2/3以上。
2、关于调整独立董事津贴的议案
同意851,845,111股，占出席会议股东所持表决权的97.3882%；
反对22,844,907股，占出席会议股东所持表决权的2.6118%；无弃权
票。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
1,758,001股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的7.1455%；反对22,844,907股，占出席会议持有公司5%
以下股份的股东所持有效表决权股份总数的92.8545%；无弃权票。
3、关于2021年接受大股东福建建工集团有限责任公司担保额度
的议案
同意325,353,758股，占出席会议非关联股东所持表决权的
93.4391%；反对1,464,907股，占出席会议非关联股东所持表决权的
0.4207%；弃权21,380,000股，占出席会议非关联股东所持表决权的
6.1402%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
1,758,001股，占出席会议持有公司5%以下股份的非关联股东所持有
效表决权股份总数的7.1455%；反对1,464,907股，占出席会议持有
公司5%以下股份的非关联股东所持有效表决权股份总数的5.9542%；
弃权21,380,000股，占出席会议持有公司5%以下股份的非关联股东
所持有效表决权股份总数的86.9003%。
本议案为关联交易事项，关联股东福建建工集团有限责任公司
及其关联方回避表决。
累积投票提案：
4、关于选举第七届董事会非独立董事的议案
经累积投票选举，林志英女士、郑建新先生、郑景昌先生、陈
建东先生、唐福荣先生和黄明耀先生当选为公司第七届董事会非独
立董事。表决情况如下：
4.01 林志英
同意852,844,801股，占出席会议股东所持表决权的97.5025%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2,757,691股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的11.2088%。
4.02 郑建新
同意852,844,800股，占出席会议股东所持表决权的97.5025%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2,757,690股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的11.2088%。
4.03 郑景昌
同意853,624,799股，占出席会议股东所持表决权的97.5917%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
3,537,689股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的14.3792%。
4.04 陈建东
同意852,844,800股，占出席会议股东所持表决权的97.5025%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2,757,690股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的11.2088%。
4.05 唐福荣
同意852,844,800股，占出席会议股东所持表决权的97.5025%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2,757,690股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的11.2088%。
4.06 黄明耀
同意852,954,806股，占出席会议股东所持表决权的97.5151%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2,867,696股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的11.6559%。
5、关于选举第七届董事会独立董事的议案
经累积投票选举，蔡宁女士、罗元清先生和陈斌先生当选为公
司第七届董事会独立董事，与上述选举产生的6名非独立董事共同组
成公司第七届董事会。表决情况如下：
5.01 蔡宁
同意852,844,802股，占出席会议股东所持表决权的97.5025%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2,757,692股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的11.2088%。
5.02 罗元清
同意852,844,800股，占出席会议股东所持表决权的97.5025%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2,757,690股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的11.2088%。
5.03陈斌
同意852,954,803股，占出席会议股东所持表决权的97.5151%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2,867,693股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的11.6559%。
6、关于选举第七届监事会非职工代表监事的议案
经累积投票选举，彭家清先生、程键先生和陈伟先生当选为公
司第七届监事会非职工代表监事，与职工代表监事蔡佳蔚女士和黄
莹女士共同组成公司第七届监事会。表决情况如下：
6.01 彭家清
同意852,844,800股，占出席会议股东所持表决权的97.5025%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2,757,690股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的11.2088%。
6.02 程键
同意852,854,802股，占出席会议股东所持表决权的97.5037%。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：同意
2,767,692股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决
权股份总数的11.2495%。
6.03 陈伟
同意852,864,803股，占出席会议股东所持表决权的97.5048%。
出 席 本 次 会 议 持 有 公 司 5% 以 下 股 份 的 股 东 表 决 情 况 ： 同 意
2,777,693 股，占出席会议持有公司 5%以下股份的股东所持有效表
决权股份总数的 11.2901%。
四、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所蒋浩律师和王新颖律师为本次股东大会现
场见证。律师认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上
市公司股东大会规则(2016 年修订)》《深圳证券交易所上市公司股
东大会网络投票实施细则(2020 年修订)》和《公司章程》的规定，
本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
五、备查文件
1．公司《2021 年第一次临时股东大会决议》；
2．福建至理律师事务所出具的《关于中国武夷实业股份有限公
司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司
2021 年 2 月 25 日
