证券代码：000797           证券简称：中国武夷                 公告编号：2021-036
债券代码：112301           债券简称：15 中武债
债券代码：114495、114646   债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1


                   中国武夷实业股份有限公司
           第七届董事会第一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第一次会议于 2021 年 2 月 25 日以现场方式召开，公司董事会以
现场通知的方式通知全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9
人，5 名监事列席会议。全体董事一致同意豁免本次董事会的通知
期限。全体董事共同推举董事林志英女士主持会议，会议符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会董事一
致形成如下决议：
      一、《关于选举第七届董事会董事长和副董事长的议案》
     经全体董事投票，选举林志英女士为第七届董事会董事长，郑
建新先生为第七届董事会副董事长。
     同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
      二、《关于选举第七届董事会各专门委员会委员的议案》
     公司第七届董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核
委员会和提名委员会四个专门委员会，经选举，各专门委员会委员
如下：
     （一）林志英女士、郑建新先生、郑景昌先生、陈建东先生和
陈斌先生为第七届董事会战略委员会委员，其中林志英女士为主任
委员；
    （二）郑建新先生、郑景昌先生、蔡宁女士、罗元清先生和陈
斌先生为第七届董事会审计委员会委员，其中蔡宁女士为主任委员；
    （三）郑建新先生、陈建东先生、蔡宁女士、罗元清先生和陈
斌先生为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，其中罗元清先生为
主任委员；
    （四）郑建新先生、唐福荣先生、蔡宁女士、罗元清先生和陈
斌先生为第七届董事会提名委员会委员，其中陈斌先生为主任委员。
    以上董事会各专门委员会及委员任期为本次董事会审议通过
之日起三年，与公司第七届董事会任期一致。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
       三、《关于聘任公司总经理的议案》
    根据公司董事长林志英女士提名,经董事会提名委员会审查同
意，聘任郑景昌先生为公司总经理，任期为本次董事会审议通过之
日起三年，与公司第七届董事会任期一致。简历详见附件一。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
       四、《关于聘任公司副总经理、总工程师和总法律顾问的议
案》
    根据公司总经理郑景昌先生提名，经董事会提名委员会审查同
意，聘任陈小峰先生为公司副总经理，聘任刘铭春先生为公司财务
总监，聘任陈平先生为公司副总经理兼总工程师，聘任陈雨晴先生
为公司总法律顾问，上述人员任期均为本次董事会审议通过之日起
三年，与公司第七届董事会任期一致。简历详见附件一。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
       五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    根据公司董事长林志英女士提名，经董事会提名委员会审查同
意，聘任陈雨晴先生为公司董事会秘书，任期为本次董事会审议通
过之日起三年，与公司第七届董事会任期一致。陈雨晴先生已获得
深交所颁发的董事会秘书资格证书。简历详见附件一。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    公司聘任黄诚先生为公司证券事务代表，任期为本次董事会审
议通过之日起三年，与公司第七届董事会任期一致。黄诚先生已获
得深交所颁发的董事会秘书资格证书。简历详见附件二。
    同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票
    特此公告




                        中国武夷实业股份有限公司董事会
                                2021 年 2 月 26 日
附件一

                  高级管理人员简历
    郑景昌，男，1973 年 4 月出生，工程硕士，高级工程师。历
任北京武夷房地产开发有限公司副总经理、福建建工集团有限责任
公司福州分公司党总支书记、副总经理，福建童筑未来建设发展有
限公司总经理，福建绿能建设发展有限公司董事长，中武（福建）
国际工程建设有限责公司董事长、总经理，中国武夷实业股份有限
公司党委委员、副总经理、总工程师、国际事业部总经理,中国武
夷实业股份有限公司党委副书记、总经理。现任中国武夷实业股份
有限公司党委副书记、董事、总经理。
    郑景昌先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人
不存在关联关系，未持有本公司股份，未受到中国证监会及其他有
关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单
信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国
执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是
失信被执行人。
    陈小峰，男，1965 年 8 月出生，工商管理硕士，高级工程师。
历任福建华闽建工开发有限公司项目工程负责人、开发经营部经理、
总经理助理、董事和副总经理，漳州武夷房地产开发有限公司董事
和总经理、武夷名仕（诏安）房地产开发有限公司董事和总经理。
现任中国武夷实业股份有限公司党委委员、副总经理，兼任北京武
夷房地产开发有限公司董事长。
    陈小峰先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人
不存在关联关系，持有本公司股份 234,011 股（其中股权激励限售
股 79,563 股），未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交
易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网
（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。
    刘铭春，男，1973 年 4 月出生，研究生学历，会计学硕士。
教授级高级会计师、注册会计师、福建省管理型会计领军人才。历
任福建建工集团有限责任公司资产财务部业务主管，审计部副主任、
主任，职工监事，福建武夷中非股权投资管理有限公司董事长。现
任中国武夷实业股份有限公司党委委员、财务总监，兼任中武（福
建）跨境电子商务有限责任公司董事长、北京武夷房地产开发有限
公司董事。
    刘铭春先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人
不存在关联关系，持有本公司股票 234,011 股（其中股权激励限售
股 79,563 股），未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交
易所惩戒。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网
（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。
    陈平，1965 年 11 月出生，大专学历，高级工程师。历任中国武
夷职工监事，北京武夷房地产开发有限公司副总经理，中国武夷福
州分公司副总经理、经理，福建福煤房地产开发有限公司董事长，
福建武夷嘉园房地产开发有限公司董事长，中武（福建）房地产开
发有限责任公司副总经理，福州武夷滨海房地产开发有限公司董事
长，南平兆恒武夷房地产开发有限公司董事长，中国武夷实业股份
有限公司总经理助理、规划发展部经理。现任中国武夷实业股份有
限公司副总经理、总工程师，兼任福州复寅精准医学发展有限公司
董事长。
    陈平先生与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制人不
存在关联关系，持有本公司股票 202,810 股（其中股权激励限售股
68,956 股），未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所
惩 戒。 经查询 全国法 院失 信被执 行人名 单信 息公布 与查询网
（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网
（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。
    陈雨晴，男，1976 年 1 月出生，大学学历，高级会计师，福
建省管理型会计领军人才。历任北京武夷房地产开发有限公司财务
部经理，中国武夷实业股份有限公司福州分公司财务部经理，福建
建工集团有限责任公司预算财务部副总经理。现任中国武夷实业股
份有限公司董事会秘书、总法律顾问。
    陈雨晴先生与与本公司存在关联关系，与控股股东和实际控制
人不存在关联关系，持有本公司股份 6,240 股，未受到中国证监会
及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。经查询全国法院失信被执
行人名单信息公布与查询网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）
和中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），
不是失信被执行人。
附件二

                  证券事务代表简历
    黄诚，男，1971 年 5 月出生，大学学历，高级经济师。历任
中国武夷海外事业部出口业务部经理、中国武夷（菲律宾）公司副
总经理,中国武夷澳大利亚有限公司董事总经理、武夷多瑞克有限
公司董事。现任中国武夷董事会办公室主任，兼任中国武夷澳大利
亚有限公司董事总经理、武夷多瑞克有限公司董事。
    黄诚先生与本公司、控股股东和实际控制人没有关联关系，通
过股权激励持有公司股份 114,977 股（其中股权激励限售股 58,346
股），未受到中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。
经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网
（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）和中国执行信息公开网
（http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），不是失信被执行人。